AML CFT Support Bulgaria

Bulgaria is currently in the Financial Action Task Force’s (FATF) “grey list” and is subject to increased monitoring.

When the FATF places a jurisdiction under increased monitoring, it means that strategic deficiencies have been identified in their regimes to counter money laundering, terrorist financing and proliferation financing.

In this regard, Bulgaria made a high-level political commitment to strengthen the effectiveness of its AML/CFT regime within agreed timeframes, which in turn increases regulatory scrutiny towards entities in scope of the AML/CFT framework, such as banks, insurers or other financial institutions.

Deloitte has extensive experience with AML/CFT  projects for clients within the banking & finance industry. We have knowledge of the industry, best practices, and current market trends. Our teams combine compliance, legal, technology, and forensic knowledge to help you address every aspect of your AML/CFT needs.
 

Meрките срещу прането на пари и финансирането на тероризма

В момента България е в "сивия списък" на Специалната група за финансови действия (FATF) и е обект на засилен мониторинг.

Когато FATF поставя дадена юрисдикция под засилен мониторинг, това означава, че са установени стратегически слабости в техните режими за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма.

В тази връзка България пое политически ангажимент на високо равнище да засили ефективността на своя режим за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма в рамките на договорените срокове, което от своя страна засилва регулаторния контрол върху субектите в обхвата на рамката за мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, като банки, застрахователи или други финансови институции.

Делойт има богат опит в проекти свързани с мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма за клиенти в банковата и финансовата индустрия. Имаме познания за индустрията, най-добрите практики и текущите пазарни тенденции. Нашите екипи съчетават регулационни, правни, технологични и криминалистични знания, за да ви помогнат да се справите с всеки аспект.