Dienstleistungen
Financial Crime and Risk Management
Gesetzliche Bestimmungen, regulatorische Anforderungen und in der Diskussion befindliche neue Leitlinien für Gesellschaften laufen darauf hinaus, dass es für Unternehmen nicht länger ausreichend ist, auf Wirtschaftsverbrechen zu reagieren.
Stattdessen sind Unternehmen verpflichtet, eine effektive Risikomanagementstrategie einzurichten und zu demonstrieren, dass sie den im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität bestehenden Risiken aktiv begegnen.
Das Team Fraud Risk Management von Deloitte hilft Organisationen bei der Erkennung ihrer Schwachstellen, der Definition der wichtigsten Schwächen innerhalb von Systemen und Prozessen sowohl aus externer wie aus interner Sicht, und der Minimierung des mit der Wirtschaftskriminalität verbundenen Risikos. Wir können Kunden bei der Entwicklung von Richtlinien zur Bekämpfung von Betrug, Bestechung/Korruption, der Ausarbeitung entsprechender Abläufe und Kontrollen sowie Schulungen für Management und Personal helfen.
Wir können eine Reihe von Tools und Ansätzen bereitstellen, um Sie bei der Errichtung eines Risikomanagementsystems für Risiken im Zusammenhang mit Betrug und Wirtschaftskriminalität zu unterstützen.
- Vulnerability Diagnostic (Erkennen von Schwachstellen) – Identifiziert die wichtigsten potenziellen rechtlichen und regulatorischen Compliance-Lücken sowie -Probleme und bietet eine objektive Überprüfung des Rahmenwerks zum Betrugsrisikomanagement einer Organisation;
- D&Termine – Ein webbasiertes Umfragetool, das einer Organisation ermöglicht, die Wahrnehmung, Einstellung und Erfahrung ihres Personals in den Bereichen Betrug und Unternehmensethik zu verstehen und analysieren und damit potenzielle Risikofaktoren und Schwächen zu identifizieren;
- Vulnerability Workshops – Ein ausgeprägt partizipativer Prozess, bei dem das Personal gemeinsam mit dem Management spezifische Schwachstellen betreffend Finanzbetrug identifiziert;
- D-Tect – Unser Werkzeug für die elektronische Datenanalyse, das es uns ermöglicht, grosse Datenmengen über das gesamte Unternehmen hinweg zu überprüfen und auf mögliche Anzeichen von Betrug oder anderen relevanten Sachverhalten zu untersuchen;
- Staff Training – Unterstützung einer Organisation bei der Schulung ihrer Mitarbeitenden für ein ausgeprägteres Betrugsbewusstsein;
- Whistleblower-Hotlines und -Richtlinien – Wir unterstützen Organisationen bei der Erstellung von Whistleblower-Richtlinien und -Hotlines sowie Massnahmenplanung für Betrugsfälle.
