Forensic

Conoce nuestros servicios

Financial Crime

Estamos a la vanguardia de la lucha contra los delitos financieros y hemos ayudado a grandes instituciones en todo mundo a desarrollar e implementar programas de gestión de estos riesgos, así como a investigar delitos financieros.

Investigaciones y apoyo en situaciones de crisis

Realizamos investigaciones de fraude y corrupción, auditorías forenses y otras investigaciones relacionadas con la regulación. Igualmente, ofrecemos servicios anti-corrupción (FCPA – Foreign Corrupt Practices Act – y UK Bribery Act).
 

Discovery & Data governance

Localizamos, aseguramos y examinamos información en formato electrónico, con la premisa de que todo el proceso sea defendible en caso de que los resultados del análisis necesiten ser aportados a algún mecanismo de resolución de disputas. 

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Disputas y litigios

Asistimos como expertos independientes en materia económico-financiera en todas las fases de un conflicto y, en su caso, preparamos Informes Periciales de parte para ser aportados como prueba en procedimientos penales, civiles, arbitrales, etc.

Forensic Digital, Analytics & Solutions

Contamos con tecnología sofisticada y soluciones analíticas para ayudar a los clientes a abordar eventos críticos y detectar ineficiencias y anomalías en sus sistemas para identificar problemas potenciales antes de que sucedan.
 

Asesoramiento

Proporcionamos información reputacional y de negocio clave (background check, due diligence reputacional, etc.) , ayudando así a evaluar el riesgo de corrupción asociado a las organizaciones en sus operaciones comerciales y en procesos de M&A.