Finanse w walce z przestępczością: Podsumowanie Fight FinCrime Forum 2023

Tegoroczne forum koncentrowało się na roli, jaką ESG (Environment, Social, Governance) i FinTech odgrywają w zapobieganiu przestępczości finansowej. Dyskusje panelowe i prezentacje zwróciły uwagę uczestników, jak inwestycje ESG przekształcają sektor finansowy, podkreślając potrzebę społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. Prelegenci podkreślali również wykorzystanie technologicznych rozwiązań, umożliwiających efektywną implementację procedur i procesów, w celu zminimalizowania przestępczości finansowej i jak najbardziej sprawnego wykrywania przestępczych działań.

Uczestnicy mieli możliwość zdobyć praktyczne wskazówki, w celu efektywniejszego identyfikowania i redukowania ryzyka związanego z niezgodnościami regulacyjnymi, szkodami reputacyjnymi oraz innymi negatywnymi konsekwencjami.

Motywem przewodnim i często podkreślanym hasłem na Fight FinCrime Forum 2023 była współpraca i wymiana doświadczeń między profesjonalistami działającymi w sektorze przeciwdziałania prania pieniędzy (AML) oraz przestępczości finansowej. Celem współpracy powinna być wspólna budowa sieci kontaktów i wspieranie dzielenia się wiedzą. Z założenia jest to pierwszy krok w kierunku stworzenia polskiego think tanku, który będzie wykorzystywał wiedzę ponad 40. tyś. specjalistów z rynku.

Nasz zespół Financial Crime również zaznaczył swoją obecność na tym prestiżowym wydarzeniu. Reprezentowany przez Pawła Spławskiego, Partnera, oraz Monikę Strzelecką-Kiray i Piotra Jagodzińskiego, Senior Managerów, wykazał się aktywnym udziałem w dyskusjach, wymianie doświadczeń oraz nawiązywaniu nowych kontaktów branżowych. Ich obecność podkreśla znaczenie, jakie nasza firma przywiązuje do ciągłego rozwoju i poszerzania wiedzy w obszarze przeciwdziałania przestępczości finansowej. 

„Future of financial crime with a spotlight on continous KYC”

W swojej prelekcji eksperci z Deloitte UK koncentrowali się na przyszłości przestępczości finansowej w kontekście ciągłych procesów KYC, pozyskiwania i weryfikacji informacji o klientach.

Prelegenci panelu:
Stephen Nicholls – Partner, Financial Crime, Deloitte UK
Paul Fenton – Director, Financial Crime, Deloitte UK
Hamza Khan – Director, Financial Crime, Deloitte UK

Wśród pozostałych kluczowych prezentacji I paneli dyskusyjnych wyróżniały się:

• „Collaborative innovations: Exploring New Models for Cooperative Effort in Combating Financial Crime” – Podkreślał znaczenie innowacji i współpracy w zwalczaniu przestępczości finansowej.
  Marcus Wogart – Group Head Financial Crime Risk, NatWest Group
• “Building a digital bank & FinCrime framework from scratch” – Prezentował wyzwania związane z tworzeniem ram przeciwdziałania przestępczości finansowej w środowisku cyfrowym
  Andrew Mason – Head of Operations NatWest Boxed & Mettle

Konferencja zakończyła się panelem poświęconym synergii między ESG, a
zapobieganiem przestępczości finansowej, gdzie eksperci podzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat przyszłości sektora.

Wydarzenie Fight FinCrime Forum 2023 było nie tylko okazją do zgłębienia najnowszych trendów i dobrych praktyk. To przede wszystkim platforma do rozwijania wiedzy i umiejętności zdobytej od ekspertów z branży, które są kluczowe w karierze zawodowej, kto chce skutecznie przyczynić się do walki z przestępczością.

W odpowiedzi na złożone wyzwania finansowe, konferencja Fight FinCrime Forum 2023 była wartościowym punktem dla wszystkich zainteresowanych uczestników – zarówno nowych, jak i dla weteranów branży, którzy pragną pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności.

Zdjęcia dzięki uprzejmości organizatora Fight FinCrime Forum 2023