Forensic

Nos services

Financial Crime
S’adapter à vos enjeux de compliance avec une offre de services « à la carte ».
Dans un contexte de renforcement des réglementations en matière de compliance (Sapin 2, LAB-FT, KYC, sanctions, concurrence, RGPD, etc.), les organisations font face à de nombreux défis, allant de l’obligation d’être en conformité avec la loi à la diffusion d’une culture éthique dans la conduite de leurs affaires et interactions avec leurs parties prenantes. Notre approche vise à vous accompagner qualitativement et efficacement sur ces sujets.

Investigations
Faire face aux allégations de malversations ou de violation des procédures internes.
Nous vous permettons de réagir rapidement et en toute confidentialité face à des risques de défaillances légales ou réglementaires, de mener des investigations internes en cas de présomption de fraude, de corruption (Sapin 2, FCPA, etc.) ou de toute autre irrégularité (vol, abus, détournement, etc.). Nous sommes également en mesure de vous accompagner dans les procédures de remédiations nécessaires.

Dispute & Litigations
Etre accompagné sur le plan financier, comptable et technique tout au long du processus de règlement des différends.
La gestion de relations d’affaires mondialisées dans un environnement économique parfois instable, confronte les entreprises à un nombre croissant de litiges, à plusieurs niveaux. Les différends deviennent de plus en plus complexes en raison du rythme croissant auquel les organisations créent des données. S’ils ne sont pas réglés, les litiges ou arbitrages entre partenaires commerciaux, concurrent et actionnaires peuvent donner lieu à des situations perturbant les résultats commerciaux et financiers. 
Nous combinons les expertises de Deloitte dans divers domaines, notamment financier, comptable et industriel afin de vous assister tout au long du processus de règlement des différends.