Criminalité financière en RDC

La criminalité financière est l’un des principaux défis auxquels les organisations à travers le monde doivent faire face. Les entreprises de tout type, banques, compagnies d’assurance, entreprises publiques, entreprises de télécommunication y sont confrontées.
Elles doivent toutes aujourd’hui se doter d’un système de gestion de risques approprié pour prévenir tout acte de criminalité financière.

La criminalité financière a un impact non seulement sur la réputation des entreprises et des personnes mais aussi sur la sécurité et la paix dans le monde. Elle enfreint les réglementations en vigueur et entraine un risque de sanction nationale voire internationale.

47% des entreprises mondiales perdent 1,45 milliard de dollars du fait de la criminalité financière. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) estime qu'entre 2 et 5% du PIB mondial est blanchi chaque année. Cela représente entre 715 et 1 870 milliards d’euros par an.