Soluciones

Forensic & Dispute Services

Clear and focused attention

Ponemos a disposición de nuestros clientes soluciones para gestionar y minimizar los efectos nocivos frente a situaciones de fraude y corrupción

Compliance

  • Prevención de fraude
  • Anti-Corrupción (FCPA)
  • Anti-Lavado de Activos (AML)
  • Línea de denuncias
  • Remediación de registros

Investigaciones

  • Investigaciones de fraude y/o corrupción
  • Business Intelligence
  • Contabilidad forense
  • Forensic Due Diligence

Tecnología Forense

  • Computer Forensic
  • Revisión online de documentos digitales
  • Recuperación de información borrada
  • Análisis forense de incidentes cibernéticos

Analytics

  • Deloitte Deep Search (D₂S)
  • Análisis de grandes volúmenes de datos
  • Detección de anomalías en bases de datos electrónicas

Disputas y Litigios

  • Soporte en litigios
  • Peritaje
  • Class Action
  • Arbitraje Internacional

Deloitte Deep Search Exponiendo el fraude y la corrupción

La mayoría de los defraudadores profesionales exhiben ciertos rasgos de comportamiento que pueden ser señales de advertencia de sus actos, como vivir más allá de sus medios o tener una inusual estrecha relación con los proveedores o clientes.

En el 92% de los casos, se pudo identificar al menos una señal de alerta de comportamiento común antes de que se detectara el fraude…”

"Report to the Nation 2014” ACFE - Association of Certified Fraud Examiners

Descargue el brochure de Deloitte Deep Search Services

Arbitraje Internacional

Deloitte tiene la capacidad de proporcionar un equipo multidisciplinario y multinacional de especialistas forenses y valuatorios experimentados en disputas internacionales, con sólido manejo de los requisitos de la prueba escrita y oral. Nuestra red de oficinas en más de 140 países, ponen a disposición de nuestros clientes especialistas locales en materia económica y/o modelado financiero con experiencia en diversas industrias.

Descargue el Insert de Arbitraje Internacional

Jornadas de Investigaciones Internas y Compliance

El 5 y 12 de agosto de 2015 Raúl Saccani, Socio, y Pablo Navarro, Senior Manager, ambos de la práctica de Forensic & Dispute Services de Deloitte, participaron de las Jornadas de Investigaciones Internas y Compliance, desarrolladas por el Centro de Estudios Anticorrupción (CEA), que funciona en el marco del Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés y la Maestría en Derecho Empresario.

Para más información ingrese a http://live.v1.udesa.edu.ar/Unidades-Academicas/Centros/Compliance

Socio Lider en Forensic and Dispute Services

Raúl Sacani

Raúl Sacani

Socio Líder Forensic para Argentina y LATCO

Cuenta con más de 15 de años de experiencia internacional en auditoria forense, investigación de fraudes contables, prevención de lavado de dinero y anti-corrupción. Ha brindado testimonio experto en ... Más