Forensic & Dispute Services

Forensic & Dispute Services

Las compañías deben mitigar los riesgos de posibles fraudes y así evitar los daños futuros.

La dirección y la administración de las empresas comparten la obligación y responsabilidad de contar con medidas necesarias para prevenir, detectar y combatir un fraude.

Deloitte cuenta con expertos calificados en inteligencia empresarial, investigación, informática, auditoría y
contabilidad forense. Lo podemos ayudar a responder de manera más eficiente, con mayor seguridad y en menor tiempo ante situaciones de crisis, investigaciones y disputas.

Deep Search Exponiendo el fraude y la corrupción

Deloitte Deep Search le ayudará a develar relaciones e indicios antes invisibles. Lo invitamos a sumergirse en los vínculos más complejos y profundos, donde yacen los conflictos de interés y las múltiples irregularidades de cuello blanco.

¿Qué es y qué permite identificar?
Es una herramienta que permite identificar relaciones no evidentes para detectar conflictos de interés, posibles fraudes y conductas irregulares o con características inusuales.
Un análisis de datos para proveer información relevante que le permita a la organización concentrar sus recursos en las transacciones o individuos que representen un potencial riesgo.

Arbitraje Internacional

Deloitte tiene la capacidad de proporcionar un equipo multidisciplinario y multinacional de especialistas forenses y valuatorios experimentados en disputas internacionales, con sólido manejo de los requisitos de la prueba escrita y oral. Nuestra red de oficinas en más de 140 países, ponen a disposición de nuestros clientes especialistas locales en materia económica y/o modelado financiero con experiencia en diversas industrias.