Servicios

Soluciones de Forensic Services

Experiencia y conocimiento que genera confianza

Brindamos soluciones e investigamos fraudes y corrupción utilizando la última tecnología forense disponible en el mercado

Forensic Services

Las compañías deben mitigar los riesgos de posibles fraudes y así evitar los daños futuros.

La dirección y la administración de las empresas comparten la obligación y responsabilidad de contar con medidas necesarias para prevenir, detectar y combatir un fraude.

Deloitte cuenta con expertos calificados en inteligencia empresarial, investigación, informática, auditoría y contabilidad forense. Lo podemos ayudar a responder de manera más eficiente, con mayor seguridad y en menor tiempo ante situaciones de crisis, investigaciones y disputas.

Nuestra Oferta: Forensic Services

Forensics Analytics

Combinamos nuestras habilidades de contabilidad forense e investigación con laboratorios de computación de última generación, tecnología de vanguardia y técnicas avanzadas de ciencia de datos para ofrecer soluciones innovadoras a los problemas legales y regulatorios de nuestros clientes. A partir de técnicas tales como text mining, algoritmos basados en distancia, árboles de clasificación y otros, brindamos asesoría y apoyo a clientes en una amplia gama de delitos financieros y asuntos regulatorios que incluyen:

  • Apoyo en investigaciones
  • Forensic Analytics as a Service
  • Desarrollo/Optimización de modelos de monitoreo preventivo

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Background Checks

Apoyamos a nuestros clientes en la investigación de personas y empresas con los que pretenden establecer relaciones comerciales, o con los cuales se tenga algún posible conflicto o sospecha, con el fin de identificar riesgos potenciales, encontrar evidencia que permita esclarecer hechos y tomar decisiones oportunamente.

Nuestros servicios son:

  • Due diligence de terceros
  • Due diligence de procesos de M&A
  • Apoyo en Litigio
  • Investigación corporativa (fraude, robo, abuso de confianza)
  • Rastreo de activos

Descargue nuestra oferta completa: Servicios de Background Check

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Arbitraje Internacional

Deloitte tiene la capacidad de proporcionar un equipo multidisciplinario y multinacional de especialistas forenses y valuatorios experimentados en disputas internacionales, con sólido manejo de los requisitos de la prueba escrita y oral. Nuestra red de oficinas en más de 140 países, ponen a disposición de nuestros clientes especialistas locales en materia económica y/o modelado financiero con experiencia en diversas industrias.

Insert Arbitraje Internacional

Deep Search Exponiendo el fraude y la corrupción

Deloitte Deep Search le ayudará a develar relaciones e indicios antes invisibles. Lo invitamos a sumergirse en los vínculos más complejos y profundos, donde yacen los conflictos de interés y las múltiples irregularidades de cuello blanco.

¿Qué es y qué permite identificar?
Es una herramienta que permite identificar relaciones no evidentes para detectar conflictos de interés, posibles fraudes y conductas irregulares o con características inusuales.
Un análisis de datos para proveer información relevante que le permita a la organización concentrar sus recursos en las transacciones o individuos que representen un potencial riesgo.

Deloitte Deep Search Services

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Andrés Sarcuno

Andrés Sarcuno

Socio Líder de Forensic & Dispute Services Cono Sur

Posee más de 12 años de experiencia internacional en auditoria forense, investigación de fraudes contables, prevención de lavado de dinero y anti-corrupción. Asimismo, lidera la práctica de Forensic A... Más

Raúl Saccani

Raúl Saccani

Socio Líder de Forensic & Dispute Services

Posee casi 20 años de experiencia internacional en auditoria forense, investigación de fraudes contables, prevención de lavado de dinero y anti-corrupción. Actualmente es Presidente de la Comisión de ... Más