Eventrückblick: Ein Abend gemeinsam mit FFIS/RUSI am Rande des FATF Private Sector Consultative Forum 2023

Austausch zwischen FATF-Delegierten und Expert:innen über Financial Crime

Rund 90 Delegierte der FATF sowie ausgewählte Teilnehmer:innen fanden sich am 8. Mai 2023 im Büro von Deloitte Österreich im Herzen Wiens ein, um an der Abendveranstaltung mit dem Schwerpunkt "The Power of Payments Infrastructure for Detecting and Preventing Financial Crime" teilzunehmen. Das gemeinsam mit FFIS/RUSI organisierte Event fand am Rande des FATF Private Sector Consultative Forum (PSCF, Vienna) 2023 statt und bot den Rahmen für einen fachlichen Austausch in entspannter Atmosphäre.

Kooperation als Erfolgsfaktor im Bereich Financial Crime

Willkommen geheißen wurden die Teilnehmer:Innen von Karin Mair, Managing Partner Risk Advisory und Financial Advisory Deloitte Österreich. Shahanaz Müller, Partnerin Deloitte Forensic Österreich, präsentierte im Anschluss aktuelle Beobachtungen und Trends zu Financial Crime sowie Public Private & Private Private Partnership-Modellen im Bereich AML/CFT ganz im Sinne von „Cooperation is more Powerful than Competition“.

Nick Maxwell, Leiter des Forschungsprogramms „Future of Financial Intelligence Sharing“ (FFIS) bei RUSI, fungierte als Co-Veranstalter und präsentierte das neueste Forschungsprojekt von FFIS/RUSI „The Power of Payment Infrastructure for Detecting and Preventing Financial Crime“.

Abschließend gab Beju Shah, Head of Nordics, Bank for International Settlements, Innovation Hub, einen Einblick in den Einsatz von Machine Learning im internationalen Zahlungsverkehr zur Identifizierung von komplexen Geldwäsche-Netzwerken.

Zusammenfassend sind sich die Expert:Innen einig: die Kooperation mittels Public Private- und Private Private-Partnership-Modellen ist ein entscheidender Erfolgsfaktor, um den neuen Herausforderungen im Bereich Financial Crime zu begegnen. Zudem wird der Einsatz von Technologie und neuer innovativer Methoden, wie z.B. künstliche Intelligenz, essenziell sein, um AML/CFT-Risiken schneller zu identifizieren und letztendlich den Kriminellen einen Schritt voraus zu sein.

Gemütlicher Ausklang und Netzwerken

Nach den Impulsvorträgen stand vor allem der Austausch zu aktuellen Trends und Themen sowie die Vernetzung der Teilnehmer:innen im Vordergrund. Für Deloitte Forensic Österreich war es eine besondere Ehre, Gastgeber zu sein und als Wissens- und Austauschplattform für die hochkarätigen Expert:Innen zu fungieren.