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Business Intelligence Services (BIS)

Gehen Sie der Sache auf den Grund!

Unternehmen fällen laufend eine Vielzahl von geschäftlichen Entscheidungen, z.B. die Begründung von Geschäftsbeziehungen mit (potenziellen) Business Partnern, die Risiken beinhalten/bergen können. Um sich vor unerwünschten Nebenwirkungen entsprechend abzusichern, die bis zu (wirtschafts-) strafrechtlichen Konsequenzen reichen können, helfen wir Ihnen, hinter die Fasse zu blicken, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können.

Business Intelligence

Im täglichen Geschäftsumfeld bietet die Datenvielfalt nützliche Informationen zur Risikobewertung von (potenziellen) Geschäftspartnern, Investitionen etc. und kann bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Der systematische Zugriff, die rasche Auffindung und Auswertung der notwendigen Informationen unter Einhaltung internationaler Rechtsvorschriften (z.B. FCPA, UK Bribery Act) stellt sich in der Praxis allerdings häufig herausfordernd dar.

Unser Angebot / Ihr Nutzen

Deloitte BIS-Experten liefern Ihnen die notwendigen Hintergrundinformationen, um Ihr Unternehmen vor eventuellen finanziellen Schäden und möglichem Reputationsverlust zu schützen. Im Rahmen unserer BIS bieten wir Ihnen u.a. folgende Leistungen:

  • Hintergrundrecherchen zu Kunden, Lieferanten (Third Party Risk Assessment) oder Vertragspartnern bei Akquisitions- und Beteiligungsvorhaben (Integrity Due Diligence), Personen, die zur Einstellung in Vertrauenspositionen in Betracht gezogen werden (Pre-Employment Screening) oder Unternehmen bzw. Personen im Rahmen einer Verdachtsuntersuchung auf dolose Handlungen 
  • Länderrisikoanalysen, Identifizierung von PEPs (politisch exponierten Personen) und Überprüfung von Unternehmen/Personen auf Sanktionslisten etc.

Durch den Erhalt von Schlüsselinformationen können Compliance-Anforderungen in Bezug auf KYC (Know Your Customer), Anti-Korruption oder Anti-Money-Laundering erfüllt, sowie Risiken, wie z.B. Reputationsschäden und behördliche Strafmaßnahmen, vermieden werden. 

Durchführung von Hintergrundrecherchen

Die Durchführung von Hintergrundrecherchen in öffentlich zugänglichen Datenquellen erfolgt auf Basis internationaler Best Practice-Ansätze, sodass die Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu jedem Zeitpunkt gewährleistet werden kann.

  • In Datenbanken sowie allgemein abrufbaren Datenquellen werden vorhandene Informationen umfassend für Sie erhoben.
  • Hierbei kommen speziell entwickelte technische Software-Tools zu den verfügbaren öffentlichen Datenbanken zum Einsatz, welche die Durchführung einer Hintergrundrecherche wesentlich beschleunigen und optimieren können.
  • Des Weiteren werden die Informationen auf ihre Logik und Korrektheit analysiert und im Rahmen eines Berichts für Sie dargelegt sowie für ein besseres Verständnis grafisch visualisiert.

Deloitte Forensic Austria

Dank unseres global agierenden BIS-Netzwerks mit Standorten in über 150 Ländern sind wir Ihr idealer Partner für schnellstmögliche, professionelle und detaillierte Hintergrundrecherchen.

An unserem Standort in Wien verfügen wir nicht nur über Experten mit jahrelanger Erfahrung, sondern auch über eine große Bandbreite an Sprachkenntnissen, die neben Englisch unter anderem Aserbaidschanisch, Bulgarisch, Französisch, Hebräisch, Italienisch, Japanisch, Kroatisch, Polnisch, Rumänisch, Russisch, Serbisch, Slowakisch, Slowenisch, Tschechisch sowie Türkisch und Ungarisch umfasst.

Business Intelligence Services

Deloitte Business Intelligence Services ist ein Teilbereich von Deloitte Forensic, der die Recherche fundierter Informationen aus öffentlich zugänglichen Quellen sowie deren anschließende Analyse umfasst, welche sowohl aus Informationen zu Unternehmen und natürlichen Personen als auch zu deren Netzwerken bestehen kann.

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