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Forensic Investigations

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Im Fall von Korruption, Untreue, Betrug oder Unregelmäßigkeiten im Bilanzwesen unterstützen wir Ihr Unternehmen durch eine schnelle, strukturierte und vertrauliche Aufklärung von komplexen Sachverhalten. Ebenso begleiten wir Sie in diesem Zusammenhang bei der Implementierung von präventiven Maßnahmen.

Ausgangssituation

Ihr Unternehmen ist im nationalen sowie internationalen Geschäftsverkehr mit erhöhten Anforderungen an Compliance zur Vermeidung von Verstößen gegen Rechtsvorschriften (z.B. Tatbestände betreffend Korruption, Untreue, Geldwäscherei, Kartellrechts- und Wettbewerbsverletzungen) und zur Einhaltung interner Richtlinien konfrontiert. Gleichzeitig stellen die enormen Datenmengen in komplexen IT-Infrastrukturen Ihr Unternehmen bei der Aufarbeitung von Compliance-relevanten und/oder wirtschaftsstrafrechtlichen Fragestellungen vor zusätzliche Herausforderungen.

Unser Angebot / Ihr Nutzen

Wir bieten Ihnen umgehende, zuverlässige, vertrauliche und professionelle Unterstützung bei sensiblen internen Untersuchungen in Betrugsfällen, bei Korruptionsverdacht, Fällen im Zusammenhang mit Untreue, Unregelmäßigkeiten im Bilanzwesen, Kartellrechtsverstößen, Insiderhandel und sonstigen Verdachtsmomenten. Zudem arbeiten wir aktiv mit Ihren Rechtsvertretern zusammen und stellen Ihnen einen gerichtsverwertbaren Bericht zur Verfügung.

Investigations in der Praxis (Auswahl)

  • Professionelle Erarbeitung von Sachverhalten und Unterstützung Ihres Unternehmens bei der Aufarbeitung von Unregelmäßigkeiten (z.B. im Zusammenhang mit Korruption, Untreue, Kartell- und Wettbewerbsverletzungen)
  • Durchführung von FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) und UK Bribery Act-Untersuchungen
  • Durchführung von forensischen Interviews durch erfahrene Mitarbeiter
  • Durchführung von Forensic Accounting Analysen
  • Begleitung Ihres Unternehmens in Gerichtsverfahren

Unser Angebot umfasst auch die länderübergreifende Abwicklung von Aufträgen, wodurch wir Sie bei der Durchführung von Untersuchungen betreffend Korruption im internationalen Rechtsverkehr (FCPA und UK Bribery Act) und Insiderhandel auch durch unsere sprachliche Bandbreite professionell begleiten können.

Forensic Investigations
Forensic Investigations befasst sich mit der strukturierten und professionellen Aufarbeitung von Sachverhalten bei Verdachts- oder Anlassfällen im Zusammenhang mit wirtschaftsstrafrechtlichen Fragestellungen oder Compliance-Verstößen in Ihrem Unternehmen.

Ihre Ansprechpartner

Mag. Karin Mair, CFE

Mag. Karin Mair, CFE

Partner Forensic

Karin Mair ist Partner bei Deloitte in Wien und leitet als National Leader Austria den Bereich Forensic. Als Certified Fraud Examiner und allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständi... Mehr

Mag. Svetlana Gandjova, CFE

Mag. Svetlana Gandjova, CFE

Partner Forensic

Svetlana Gandjova zeichnet als Partner bei Deloitte Forensic für die Bereiche Fraud and Corruption Investigations sowie Business Intelligence Services verantwortlich. Als Certified Fraud Examiner leit... Mehr

Mag. Christa Janhsen, WP StB

Mag. Christa Janhsen, WP StB

Director Forensic

Christa Janhsen ist als Director bei Deloitte Forensic für die Bereiche Investigations, Dispute Support und Fraud Prevention verantwortlich. Aufgrund ihres juristischen und betriebswirtschaftlichen Hi... Mehr

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