Sobre o evento
Para detectar, gerenciar e conter os crimes financeiros, as organizações precisam implementar programas coesos e integrados, tanto a nível local como global, com o objetivo de prevenir, identificar, investigar, aplicar e mitigar efetivamente essas infrações com os recursos, políticas, processos e infraestrutura necessários nas organizações privadas e no setor público.
Pensando nisso, a Deloitte promoveu a série digital “Prevenção e gestão de crimes financeiros”, conduzida por Gustavo Lucena, sócio de Riscos Regulatórios e Crimes Financeiros da Deloitte.
A websérie foi dividida em três sessões e com participação de grandes nomes do mercado.
Confira a programação abaixo.
Participantes convidados
Fabio Braga
Sócio da área de direito Bancário e Financeiro
Fernando Ribeiro
Diretor Executivo de Compliance e Controles Internos
Bruno Fonseca
Superintendente Executivo da Segurança Corporativa do Bradesco e Coordenador da Subcomissão de Prevenção a Fraude da Febraban
Gustavo Minella
Líder de operações de Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo
Altair Nascimento
Head de PLD
Robson Ohosaku
Latam Security Intelligence Solutions Manager
Participantes Deloitte
Gustavo Lucena
Sócio de Riscos Regulatórios e Crimes Financeiros
Allan Leitão
Diretor de Risk Advisory
Recomendações
A Deloitte oferece programas de compliance coesos e integrados que ajudam a detectar, gerenciar e inibir essa prática contra o sistema financeiro.
Levantamento irá examinar os temas mais relevantes relacionados à gestão de riscos, controles e governança corporativa.
A Deloitte auxilia na identificação de questões relacionadas a crimes financeiros, respostas a órgãos reguladores, assistência técnica-financeiro/econômico/contábil e na assessoria de crises.
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