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A Deloitte possui equipes de trabalho com certificação profissional, comprovada experiência em situações de crise e os mais modernos sistemas e equipamentos para oferecer assessoria e soluções em situações envolvendo investigação de fraudes corporativas, due diligence e programas anticorrupção, além de assessoria em disputas judiciais e arbitragens.

Nossa abordagem consiste no entendimento dos fatos, na obtenção e análise de informações pertinentes e na produção de relatórios informativos e/ou para uso específico em negociações ou processos litigiosos, demonstrando de forma detalhada os elementos que embasam a posição de sua organização em relação ao conflito.

Investigações corporativas

Nossos serviços de assessoria em investigações de fraudes corporativas são realizados para auxiliar na identificação, organização e documentação de fatos para que as organizações tenham as informações necessárias nas tomadas de decisões internas e em momentos de conflito.

Nossas soluções nessa área abrangem:

  • Investigações de fraudes corporativas;
  • Análise e priorização de denúncias;
  • Investigações para questões regulatórias;
  • Investigações independentes;
  • Investigações para compliance;
  • Acompanhamento de investigações de terceiros (shadow investigation).

Assessoria em disputas e litígios

Negociações, disputas e litígios fazem parte do dia a dia das empresas. A Deloitte está preparada para realizar serviços de assistência técnica em disputas e litígios ao trazer conhecimentos técnicos econômicos, contábeis e financeiros, com o objetivo de oferecer suporte para a identificação de evidências pertinentes para o êxito das organizações.

A experiência profissional e nossas soluções proprietárias são fundamentais, especialmente em processos que exigem respostas rápidas, sob extrema pressão, e precisão técnica para o sucesso, o que pode fazer a diferença entre ganhos e perdas financeiras.

Nossas soluções nessa área abrangem:

  • Assistência técnica ao cliente envolvido em disputas;
  • Assistência técnica ao painel arbitral;
  • Perito do juiz;
  • Assessoria em mediações e arbitragens.

Serviços de consultoria para combate à corrupção

A Deloitte auxilia empresas nacionais e internacionais a prevenir riscos de atos de corrupção e responder às potenciais infrações, incluindo conformidade com a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei no 12.846), o Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), o UK Bribery Act e outras leis relevantes.

Nossa equipe é formada por uma grande diversidade de profissionais dedicados à investigação, entre contadores forenses, especialistas de informática e pesquisadores de inteligência corporativa (background check), o que nos permite responder rapidamente e de forma eficaz às necessidades de investigação ou consultoria em todo o mundo.

Nossas soluções para essa área abrangem:

  • Assessoria em desenvolvimento e implantação de programas de conformidade com anticorrupção;
  • Avaliação de risco (risk assessment);
  • Investigações por demandas internas e regulatórias;
  • Desenvolvimento e realização de programas de auditoria interna anticorrupção;
  • Treinamentos para gestão sênior de funcionários;
  • Diligência anticorrupção relacionada a fusões e aquisições (anticorruption due diligence).

Verificação de antecedentes (Business Intelligence Services)

Informações públicas estão disponíveis em diversos lugares e a obtenção de certos dados sobre pessoas físicas e jurídicas pode fazer diferença em determinados momentos.

Os serviços de Business Intelligence (BIS) da Deloitte têm como objetivo pesquisar, identificar e obter informações em bases de dados públicas e privadas para auxiliar nosso cliente na tomada de decisões ou suporte em investigações.

Nossas soluções nessa área abrangem:

  • Pesquisas de antecedentes de pessoas físicas e jurídicas em bases de dados públicas.

Computação forense & Análise de dados

A coleta e a preservação de evidências, de forma eficiente e precisa, são essenciais para a resolução de conflitos. A Deloitte pode assessorar a sua empresa a coletar, preservar, organizar e analisar grande volume de dados e informações digitais de diversas fontes, identificando fatos relevantes a um caso e ainda refutando argumentos inverídicos e provendo conforto.

Nossas soluções nessa área abrangem:

  • Imagem forense de evidências eletrônicas;
  • Processamento e organização de evidências eletrônicas;
  • Revisão de documentos eletrônicos;
  • Análise de grandes volumes de dados e informações;
  • Recuperação de dados.