Soluções

Deloitte Forensic

Proteja sua reputação

Como líder em serviços forenses, a Deloitte auxilia na identificação de questões relacionadas a crimes financeiros, respostas a órgãos reguladores, assistência técnica-financeiro/econômico/contábil e na assessoria de crises

Nossa rede global nos permite prestar serviços em todo o mundo, com soluções em Consultoria Anticorrupção, Investigações Corporativas e Disputas e Litígios em soluções forenses 

Como podemos ajudar

Deloitte Forensic possui vasta experiência em serviços de investigação de crimes financeiros, permitindo auxiliar nossos clientes a solucionar questões críticas e complexas. Nossos serviços de assessoria em investigação de fraudes corporativas tem como objetivo identificar, analisar e organizar evidências, apresentando os fatos relevantes para que organizações tenham as informações necessárias de forma compreensiva e precisa, auxiliando nas tomadas de decisões.

Assessoramos nosso clientes através de uma rede global que oferece uma solução ampla e ao longo de todo o ciclo corporativo.

 
Nossas soluções nessa área abrangem:
  • Investigação de crimes financeiros
  • Identificação de fraudes realizadas internamente e por terceiros
  • Análise, priorização e tratamento de denúncias
  • Resposta a exigências de órgãos reguladores

Investigações

Como podemos ajudar

Disputas e litígios corporativos são uma realidade crescente para empresas em todo o mundo, potencialmente desestabilizando negócios, prejudicando reputações e implicando em custos significativos. Nossa especialização nas áreas financeira, econômica e de indústria desempenha papel vital para auxiliar na argumentação jurídica, embasando-a com fatos, análises e evidências.

Nosso objetivo é fornecer informações claras e valiosas através da assistência técnica em assuntos de nossa especialidade, onde a experiência profissional e soluções próprias da Deloitte Forensic são diferenciais em processos complexos onde a precisão técnica faz a diferença entre ganhos e perdas financeiras.

 

Nossas soluções nessa área abrangem:
  • Assessoria em mediações e arbitragens
  • Assistência técnica ao cliente envolvido em disputas
  • Assistência técnica ao painel arbitral
  • Perito do juiz e do arbitro

Disputas & Litígios

Como podemos ajudar

A Deloitte Forensic auxilia empresas nacionais e internacionais a prevenir riscos de atos de corrupção e responder às potenciais infrações, incluindo conformidade com a Lei Anticorrupção Brasileira (Lei no 12.846/13), o Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”), o UK Bribery Act e outras leis relevantes.

Nossa equipe é formada por profissionais dedicados à investigação corporativa, entre contadores forenses, especialistas de informática e de inteligência corporativa, nos permitindo responder rapidamente e de forma eficaz às necessidades da investigação e de consultoria de nossos clientes.

 

Nossas soluções nessa área abrangem:
  • Avaliação da exposição à corrupção (Corruption Risk Assessment)
  • Investigações por demandas internas e regulatórias
  • Desenvolvimento e realização de programas de auditoria interna de anticorrupção
  • Treinamentos de anticorrupção
  • Diligência anticorrupção relacionada a fusões e aquisições (Anticorruption Due Diligence)
  • Auxílio na avaliação de terceiros
  • Identificação de conflitos de interesse

Combate à corrupção

Como podemos ajudar

Ao se deparar com situações de litígios e/ou fraudes corporativas, transações de M&A, parcerias com terceiros ou ainda contratação de fornecedores, é essencial o acesso ao máximo de informações possíveis sobre as partes envolvidas e seus respectivos relacionamentos.

Nossa equipe de Business Intelligence Services (BIS) possui formação e treinamento específico para auxiliar nossos clientes a reunir e analisar informações de fontes públicas e privadas sobre indivíduos e entidades jurídicas, incluindo informações reputacionais e de negócios em diversas jurisdições, no limite da disponibilidade dos registros públicos.

Nossos especialistas conduzem pesquisas – nacionais e internacionais - por meio de ferramentas customizadas e automatizadas que permitem a identificação de fatos relevantes de acordo com as necessidades específicas de nossos clientes.

 
Nossas soluções nessa área abrangem:
  • Due Diligence pré-aquisicional
  • Investigação reputacional
  • Avaliação de risco de terceiros

Business Intelligence Service (BIS)

Como podemos ajudar

Nosso grupo de Analytics auxilia as empresas a entender e analisar suas fontes de dados para identificação de desvios e anomalias. Na eventualidade de uma crise, investigação ou disputa, reunimos e analisamos grande volume de dados estruturados que auxiliam a equipe de especialistas forenses a identificar e reunir fatos relevantes.

Nossa equipe, tem acesso a uma ampla gama de ferramentas avançadas e recursos técnicos para extração, tratamento e visualização de dados que permitem a identificação de padrões e exceções de forma rápida e eficiente.

 
Nossas soluções nessa área abrangem:
  • Análise de grande volume de dados (suporte aos especialistas forense)
  • Análise proativa de fraudes e corrupção

Analytics

Como podemos ajudar

As evidências eletrônicas são perecíveis, de forma que a coleta e a preservação de forma tempestiva é essencial na resolução de conflitos. Assessoramos nossos clientes em questões que demandem o uso da tecnologia forense para a análise de dados e informações digitais.

Nossos serviços de Computação Forense e e-Discovery, com a ajuda de software e hardware especializados, tem a capacidade de coletar, preservar, filtrar e processar grandes volumes de dados tornando a análise dessas informações mais eficiente e compreensiva. Dessa forma, identificamos evidências e documentos relevantes em processos que necessitam de análise, demonstração e/ou organização de dados eletrônicos em um curto prazo de tempo.

 

Nossas soluções nessa área abrangem:
  • Coleta e preservação forense (imagem) de arquivos eletrônicos
  • Recuperação de dados
  • Processamento e organização de arquivos eletrônicos
  • Mapeamento do histórico de utilização de computadores
  • Revisão online de documentos e e-mails (e-Discovery)

Discovery

Contato-chave

José Paulo Rocha

José Paulo Rocha

Líder de Forensic

Com mais de 24 anos de sólida experiência profissional, hoje é o atual responsável pelas soluções forenses da Deloitte no Brasil.... Saiba mais