Soluções

Control Transformation and Assurance (CTA)

Fortalecimento de modelos de gestão de controles internos

As nossas soluções de CTA têm como principal objetivo auxiliar as organizações a estruturar e fortalecer o ambiente de negócios, considerando os modelos de gestão de controles internos para maximizar o valor das empresas.

Elas são baseadas nas melhores práticas e metodologias reconhecidas pelo mercado, juntamente com um vasto conjunto de ferramentas e capacidades analíticas para apoiar sua empresa nos mais variados desafios de negócios.

Fortalecimento da Estrutura de Controles Internos

Em um ambiente cada vez mais complexo, os controles internos devem ser robustos e bem implementados para garantir integridade, confidencialidade e disponibilidade das informações e dos sistemas das empresas. A Deloitte pode auxiliar na mitigação de riscos associados aos processos de negócio, projetos e sistemas de informação. 

Nossas soluções nessa área:
  • Transformação de controles internos;
  • Revisão de processos com foco em riscos e controles;
  • Desenvolvimento do framework dos controles internos;
  • Implantação de controles internos;
  • Definição e documentação de políticas e procedimentos.

Consultoria em Sustentabilidade

Acompanhamento de riscos e controles internos socioambientais:

  • Gestão de projetos;
  • Auditoria interna de processos de gestão;
  • Due diligence ambiental, social, de saúde e segurança do trabalho;
  • Elaboração e verificação de inventários de gases de efeito estufa;
  • Suporte na preparação de projetos relacionados ao mercado de carbono (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL).

Aderência de Contratos

As organizações cada vez mais terceirizam seus processos e buscam parcerias de negócios para atingir seus objetivos. Essas relações são regidas por acordos financeiros e legais que, muitas vezes, são monitorados inadequadamente. A falta de controle e de contratos bem estruturados pode criar riscos operacional, estratégico ou financeiro, levando danos à marca e perda significativa de receita.

Um processo de compliance de contratos (CRC) adequado pode ajudar as organizações a identificar e gerenciar riscos e mitigá-los de maneira apropriada. Além disso, otimiza o relacionamento com outras entidades para melhorar os processos de negócios, maximizar receita, gerenciar custos, endereçar corretamente riscos identificados, fortalecer as relações e aumentar o desempenho empresarial.

Auditoria Interna

A auditoria interna é uma atividade independente de monitoramento e de consultoria, destinada a agregar valor e melhorar as operações de uma organização. Ela pode ajudar uma organização a alcançar seus objetivos estratégicos por meio de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia da gestão de riscos, controle e processos de governança.

 

Nossas soluções nessa área:
  • Co-sourcing e outsourcing;
  • Planejamento da auditoria interna;
  • Revisão da estrutura da auditoria interna;
  • Estruturação da função da auditoria interna; 
  • Auditoria técnica e operacional.

Auditoria de Conformidade

A Deloitte auxilia as organizações a analisar, projetar, otimizar e manter programas de certificação de controles internos de uma maneira consistente à abordagem baseada em risco top-down defendida por reguladores. 

Nossas soluções nessa área:
  • Auditoria de conformidade: serviços de integridade financeira (balanços, custos e alinhamento interno da organização), base para a certificação de controles para atendimento às leis Sarbanes-Oxley,J-SOx e Dodd-Frank;
  • Análise de programa de certificação: recomendações para atualizar programas, otimizar desempenho e obter um melhor alinhamento com as melhores práticas de mercado.