Управление инвестициями

Решения

Управление инвестициями

Группа «Делойта» по оказанию услуг в сфере управления инвестициями является мировым лидером по консультированию в области инвестиционного менеджмента. Благодаря международной сети офисов «Делойта» наша группа обладает необходимыми ресурсами и возможностями для обеспечения присутствия специалистов на месте реализации проектов и получения актуальной информации о специфике и условиях ведения деятельности каждого клиента.

Наши услуги

  • Аудит финансовой отчетности в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ)
  • Оказание поддержки при применении Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), включая разработку общего плана, программ обучения, подготовку необходимых ресурсов и разработку систем финансовой отчетности
  • Аудит финансовой отчетности в соответствии с МСФО, ОПБУ США или другими международными стандартами (также в рамках подготовки к IPO)
  • Ежеквартальные/полугодовые обзорные проверки финансовой отчетности
  • Услуги, связанные с обращением и размещением ценных бумаг, включая подготовку писем-подтверждений

 

Наверх

Аудит

Внутренний аудит
  • Полный или частичный аутсорсинг функций внутреннего аудита
  • Корпоративное управление
  • Управление рисками предприятий
  • Оценка рисков и процедур контроля в области ИТ
  • Создание службы внутреннего аудита
  • Разработка плана стратегического развития службы внутреннего аудита
  • Оптимизация службы внутреннего аудита
  • Тренинги по внутреннему аудиту
  • Услуги по оценке качества
  • Услуги по инспектированию и консультированию в отношении соблюдения договорных условий третьими сторонами

 

Внутренний контроль
  • Создание системы внутреннего контроля
  • Оптимизация системы внутреннего контроля
  • Тестирование структуры и операционной эффективности системы внутреннего контроля
  • Внедрение процедур контроля при реализации проектов по реорганизации финансовой службы и внедрению ERP-систем
  • Программы обучения в области внутреннего контроля

 

Информационная безопасность
  • Определение характера информации, используемой организацией
  • Оценка вероятности и последствий утечки информации
  • Оценка эффективности существующих средств защиты данных
  • Разработка стратегии реагирования в случае утечки информации
  • Содействие в выборе и внедрении средств предотвращения утечки данных

 

Наверх

Управление рисками предприятий

Услуги в области интеграции технологий
  • Оптимизация и автоматизация процедуры продаж для финансовых институтов:

─ Оптимизация и автоматизация процессов кредитования

─ Увеличение дополнительных и вторичных продаж

─ Анализ данных и внедрение услуг по управлению информацией

─ Управление портфелем ИТ-проектов и организация офиса управления программой

─ Оптимизация и повышение эффективности ИТ-служб

─ Автоматизация платежных процессов

 

Стратегия и операционная эффективность
  • Разработка стратегии: определение приоритетов развития в долгосрочной перспективе, реализация видения акционеров и высшего руководства
  • Формирование организационной структуры: оптимизация организационной структуры, создание новых служб, внедрение изменений
  • Оптимизация численности персонала: определение целевой численности персонала, распределение нагрузки, сравнительный анализ производительности
  • Разработка системы мотивации на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ): разработка объективных критериев вознаграждения, связь выплат с финансовыми результатами организации
  • Сокращение затрат: оптимизация системы закупок, совершенствование бизнес-процессов, инфраструктуры и организационной структуры
  • Повышение эффективности продаж: оптимизация распределения ролей, процедур регулярного управления, внедрение сбалансированной системы мотивации
  • Оптимизация бизнес-процессов: оптимизация процессов, сокращение числа сбоев, оптимизация систем контроля, внедрение процессного подхода
  • Организация офиса управления проектом: сокращение временных и финансовых затрат, повышение эффективности реализации сложных проектов и программ
  • Сопровождение интеграции активов: внедрение целевой операционной модели, снижение рисков проекта интеграции, достижение синергетического эффекта

 

Наверх

Консалтинг

Сопровождение сделок
  • Проведение предынвестиционного анализа в по запросу покупателя
  • Проведение предынвестиционного анализа по запросу продавца
  • Оказание содействия продающей стороне
  • Содействие в проведении переговоров
  • Поддержка в вопросах реструктуризации долгов (подготовка IBR (Independent Business Review))
  • Помощь в подготовке/анализе договора купли-продажи (SPA)
  • Аналитическая поддержка при привлечении средств на рынках капитала (long-form report, working capital report)
 
Услуги в области финансовых расследований и разрешения споров
  • Расследование финансовых мошенничеств
  • Услуги по противодействию взяточничеству и коррупции
  • Содействие в урегулировании спорных ситуаций и в судебных разбирательствах
  • Коммерческая разведка
  • Консультирование в сфере строительства
  • Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
  • Управление рисками финансового мошенничества и комплаенс
  • e-Discovery
  • Аналитика

 

Оценка и финансовое моделирование
  • Оценка бизнеса/стоимостный анализ
  • Оценка основных средств
  • Распределение цены приобретения и оценка нематериальных активов
  • Финансовое моделирование

 

Наверх

Финансовое консультирование

Международное налогообложение
  • Международное налоговое планирование, направленное на повышение эффективности ведения бизнеса, сокращение операционных затрат и управление экономическими рисками
  • Структурирование иностранных инвестиций
  • Консультирование по вопросам создания наиболее эффективных с точки зрения налогообложения международных холдинговых структур
  • Планирование схем первичного публичного и частного размещения акций российскими компаниями
  • Планирование стратегий «выхода» или продажи бизнеса
  • Консультирование в области налогового законодательства иностранных государств в сотрудничестве с зарубежными офисами «Делойта»
  • Проведение презентаций, семинаров, конференций и т. д. на тему международного налогообложения
  • Помощь при создании компаний в иностранных юрисдикциях (при участии юридических фирм-партнеров в соответствующих юрисдикциях)

 

Трансфертное ценообразование
  • Помощь в проведении анализа бизнес-операций и выявлении операций со связанными сторонами
  • Помощь в выборе методов трансфертного ценообразования, которые наилучшим образом соответствуют операциям со связанными сторонами клиентов
  • Проведение сравнительного анализа с использованием статистических баз данных (SPARK, Amadeus, Ruslana, Bloomberg Professional и т.д.)
  • Планирование в области трансфертного ценообразования и подготовка соответствующей документации
  • Рекомендации по снижению рисков, связанных с трансфертным ценообразованием
  • Предотвращение судебных разбирательств путем заключения предварительных ценовых соглашений
  • Компетентная помощь при проведении налоговых проверок по вопросам трансфертного ценообразования, выполняемых Федеральной налоговой службой
  • Управление цепочками поставок с учетом правил трансфертного ценообразования и т.д.

 

Услуги в области налогообложения
  • Консультационные услуги, включая соблюдение требований налогового законодательства и бухгалтерского учета (РСБУ и МСФО или ОПБУ США)
  • Подготовка и подача обязательной финансовой отчетности и налоговой отчетности компании в налоговые органы
  • Разработка учетной или налоговой политики для целей бухгалтерского и налогового учета
  • Временное предоставление персонала необходимой квалификации
  • Анализ налогового учета и отчетности, корректировка и восстановление бухгалтерского и налогового учета
  • Поддержка во время проведения выездных или камеральных налоговых проверок

 

Налогообложение предприятий
  • Корпоративное налогообложение и соблюдение нормативных требований
  • Консультирование по вопросам стратегии с целью оптимизации процесса управления налоговыми обязательствами и потоками денежных средств

 

Консультирование в области налогового управления
  • Риск, стратегия и операционная деятельность
  • Планирование ресурсов предприятия (ERP) с учетом налоговой стратегии
  • Аутсорсинг службы соблюдения нормативных требований
  • Автоматизация процесса соблюдения нормативных требований
  • Анализ налоговых данных

 

Консультирование по вопросам налогообложения при слияниях и поглощениях
 
Услуги международным работодателям
  • Вознаграждение руководства:

─ Разработка общей стратегии вознаграждения и системы поощрительных вознаграждений

─ Консультации с акционерами и организация взаимодействия с инвесторами

 

Косвенное налогообложение
  • Анализ операций компании с точки зрения косвенного налогообложения, включая определение областей риска и возможную оптимизацию платежей по косвенным налогам
  • Конкретизация стратегии в части предъявления НДС к возмещению и поддержка при реализации такой стратегии
  • Анализ договоров на предмет возможных негативных последствий в связи с уплатой НДС и акцизов
  • Консультирование по вопросам применения косвенных налогов к отдельным операциям и видам деятельности, таким как капитальное строительство, реорганизация бизнеса и система стимулирования продаж

 

Налоговые льготы и прочие формы государственной поддержки
  • Анализ возможности и экономической целесообразности получения налоговых льгот, субсидий и грантов
  • Выполнение проектов по получению налоговых льгот «под ключ» или консультирование на отдельных этапах:

─ Подготовка необходимой документации

─ Ведение переговоров с органами государственной власти

─ Взаимодействие с органами государственной власти на этапе согласования проектов договоров

 

Наверх

Налогообложение

  • Консультирование по вопросам корпоративного права
  • Консультирование в сферах деятельности с высокой степенью государственного регулирования
  • Анализ юридических аспектов корпоративного управления
  • Правовая поддержка по вопросам осуществления слияний, поглощений и реорганизации
  • Правовая поддержка при IPO
  • Подготовка и анализ различных видов договоров
  • Консультирование по вопросам интеллектуальной собственности
  • Консультирование по всем аспектам финансового права (включая законодательство о рынке ценных бумаг, страховании, банковской деятельности, лизинге и валютном контроле)

 

Наверх

Юридические услуги

Контакты

Сергей Неклюдов

Сергей Неклюдов

Руководитель группы, Финансовые институты

Сергей имеет более 15 лет опыта в области аудита финансовой отчетности финансовых учреждений в соответствии с МСФО, РСБУ/ОПБУ США. Он является магистром экономики, сертифицированным аудитором России, ... Дополнительно

  • аудит финансовой отчетности в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
  • оказание поддержки при применении Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), включая разработку общего плана, программ обучения, подготовку необходимых ресурсов и разработку систем финансовой отчетности;
  • аудит финансовой отчетности в соответствии с МСФО, ОПБУ США или другими международными стандартами (также в рамках подготовки к IPO);
  • ежеквартальные/полугодовые обзорные проверки финансовой отчетности;
  • услуги, связанные с обращением и размещением ценных бумаг, включая подготовку писем-подтверждений.

 

Наверх

Аудит

Внутренний аудит:

  • полный или частичный аутсорсинг функций внутреннего аудита;
  • корпоративное управление;
  • управление рисками предприятий;
  • оценка рисков и процедур контроля в области ИТ;
  • построение функции внутреннего аудита;
  • разработка плана стратегического развития функции внутреннего аудита;
  • оптимизация функции внутреннего аудита;
  • тренинги по внутреннему аудиту;
  • услуги по оценке качества;
  • услуги по инспектированию и консультированию в отношении соблюдения договорных условий третьими сторонами.

 

Внутренний контроль:

  • построение системы внутреннего контроля;
  • оптимизация системы внутреннего контроля;
  • тестирование структуры и операционной эффективности системы внутреннего контроля;
  • внедрение процедур контроля при реализации проектов по реформированию финансовой функции и внедрению ERP-систем;
  • программы обучения в области внутреннего контроля.

 

Информационная безопасность:

  • определение информации, используемой организацией;
  • оценка вероятности и последствий утечки информации;
  • оценка эффективности существующих средств защиты данных;
  • разработка стратегии реагирования в случае утечки информации;
  • содействие в выборе и внедрении средств предотвращения утечки данных.

 

Наверх

Управление рисками предприятий

Услуги в области интеграции технологий:

  • оптимизация и автоматизация процедуры продаж для финансовых институтов:
  • увеличение дополнительных и перекрестных продаж;
  • оптимизация и автоматизация процессов кредитования;
  • анализ данных и внедрение услуг по управлению информацией;
  • управление портфелем ИТ-проектов и организация офиса управления программой;
  • оптимизация и повышение эффективности ИТ-служб;
  • автоматизация платежных процессов.

 

Стратегия и операционная эффективность:

  • разработка стратегии: определение приоритетов развития в долгосрочной перспективе, реализация видения акционеров и высшего руководства;
  • формирование организационной структуры: оптимизация организационной структуры, создание новых функций, внедрение изменений;
  • оптимизация численности персонала: определение целевой численности персонала, распределение нагрузки, сравнительный анализ производительности;
  • разработка системы мотивации на основе ключевых показателей эффективности (КПЭ): разработка объективных критериев вознаграждения, связь выплат с финансовыми результатами организации;
  • сокращение затрат: оптимизация системы закупок, совершенствование бизнес-процессов, инфраструктуры и организационной структуры;
  • повышение эффективности продаж: оптимизация распределения ролей, процедур регулярного управления, внедрение сбалансированной системы мотивации;
  • оптимизация бизнес-процессов: оптимизация процессов, сокращение числа сбоев, оптимизация систем контроля, внедрение процессного подхода;
  • организация офиса управления проектом: сокращение временных и финансовых затрат, повышение эффективности комплексных проектов и программ;
  • интеграция после слияния: внедрение целевой операционной модели, снижение рисков проекта интеграции, достижение синергетического эффекта.

 

Наверх

Консалтинг

Сопровождение сделок:

  • проведение предынвестиционного анализа в связи с приобретением (по запросу приобретающей стороны);
  • проведение предынвестиционного анализа по запросу продающей стороны;
  • оказание содействия продающей стороне;
  • содействие в проведении переговоров;
  • содействие в реструктуризации задолженности (подготовка к проведению независимого анализа хозяйственной деятельности);
  • содействие в подготовке проектов/проведении анализа договоров купли-продажи;
  • аналитическая поддержка сделок на рынке капитала (подготовка детального отчета, отчета об оборотном капитале).

 

Услуги в области финансовых расследований и разрешения споров:

  • расследование финансовых мошенничеств;
  • услуги по противодействию взяточничеству и коррупции;
  • содействие в урегулировании спорных ситуаций;
  • коммерческая разведка;
  • консультирование в сфере строительства;
  • противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  • управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
  • e-Discovery;
  • аналитика

 

Оценка и финансовое моделирование:

  • оценка бизнеса/стоимостный анализ;
  • оценка основных средств;
  • распределение цены приобретения и оценка нематериальных активов;
  • финансовое моделирование.

 

Наверх

Финансовое консультирование

Международное налогообложение:

  • международное налоговое планирование, направленное на повышение эффективности ведения бизнеса, сокращение операционных затрат и управление экономическими рисками;
  • структурирование иностранных инвестиций;
  • консультирование по вопросам создания наиболее эффективных с точки зрения налогообложения международных холдинговых структур;
  • планирование структур первичного публичного и частного размещения акций российскими компаниями;
  • планирование стратегий «выхода» или продажи бизнеса;
  • консультирование в области налогового законодательства иностранных государств в сотрудничестве с зарубежными офисами «Делойта»;
  • проведение презентаций, семинаров, конференций и т. д. на тему международного налогообложения;помощь при создании компаний в иностранных юрисдикциях (при участии юридических фирм-партнеров в соответствующих юрисдикциях).

 

Трансфертное ценообразование:

  • помощь в проведении анализа бизнес-операций и выявлении операций со связанными сторонами;
  • помощь в выборе методов трансфертного ценообразования, которые наилучшим образом соответствуют операциям со связанными сторонами клиентов;
  • проведение сравнительного анализа с использованием статистических баз данных (SPARK, Amadeus, Ruslana, Bloomberg Professional и т.д.);
  • планирование в области трансфертного ценообразования и подготовка соответствующей документации;
  • рекомендации по снижению рисков, связанных с трансфертным ценообразованием;
  • предотвращение судебных разбирательств путем заключения предварительных ценовых соглашений;
  • компетентная помощь при проведении налоговых проверок по вопросам трансфертного ценообразования, выполняемых Федеральной налоговой службой;
  • управление цепочкой поставок с учетом правил трансфертного ценообразования и т.д.

 

Услуги в области налогообложения:

  • консультационные услуги, включая соблюдение требований налогового законодательства и бухгалтерского учета (РСБУ и МСФО или ОПБУ США);
  • подготовка и подача обязательной финансовой отчетности и налоговой отчетности компании в налоговые органы;
  • разработка учетной или налоговой политики для целей бухгалтерского и налогового учета;
  • временное предоставление персонала необходимой квалификации;
  • анализ налогового учета и отчетности, корректировка и восстановление бухгалтерского и налогового учета;
  • поддержка во время проведения выездных или камеральных налоговых проверок.

 

Налогообложение предприятий:

  • корпоративное налогообложение и соблюдение нормативных требований;
  • консультирование по вопросам стратегии с целью оптимизации процесса управления налоговыми обязательствами и потока денежных средств.

 

Консультирование в области налогового управления:

  • риск, стратегия и операционная деятельность;
  • планирование ресурсов предприятия (ERP) с учетом налоговой стратегии;
  • аутсорсинг функции соблюдения нормативных требований;
  • автоматизация процесса соблюдения нормативных требований;
  • анализ налоговых данных;

 

Консультирование по вопросам налогообложения при слияниях и поглощениях:

Услуги международным работодателям

Вознаграждение руководства:

  • разработка общей стратегии вознаграждения и системы поощрительных вознаграждений;
  • консультации с акционерами и организация взаимодействия с инвесторами.

 

Косвенное налогообложение:

  • анализ операций компании с точки зрения косвенного налогообложения, включая определение областей риска и возможную оптимизацию платежей по косвенным налогам;
  • конкретизация стратегии в части предъявления НДС к возмещению и поддержка при реализации такой стратегии;
  • анализ договоров на предмет возможных негативных последствий в связи с уплатой НДС и акцизов;
  • консультирование по вопросам применения косвенных налогов к отдельным операциям и видам деятельности, таким как капитальное строительство, реорганизация бизнеса и система стимулирования продаж.

 

Налоговые льготы и прочие формы государственной поддержки:

  • анализ возможности и экономической целесообразности получения налоговых льгот, субсидий и грантов;
  • выполнение проектов по получению налоговых льгот «под ключ» или консультирование на отдельных этапах:
    • подготовка необходимой документации;
    • ведение переговоров с органами государственной власти;
    • взаимодействие с органами государственной власти на этапе согласования проектов договоров.

 

Наверх

Налогообложение

  • консультирование по вопросам корпоративного права;
  • консультирование в сферах деятельности с высокой степенью государственного регулирования;
  • анализ юридических аспектов корпоративного управления;
  • правовая поддержка по вопросам осуществления слияний, поглощений и реорганизаций;
  • правовая поддержка при IPO;
  • подготовка и анализ различных видов договоров;
  • консультирование по вопросам интеллектуальной собственности;
  • консультирование по всем аспектам финансового права (включая законодательство о рынке ценных бумаг, страховании, банковской деятельности, лизинге и валютном контроле).

 

Наверх

Юридические услуги