Пять вопросов в области финансовых преступлений

Перспективы

Пять вопросов в области финансовых преступлений

Риск с разных точек зрения

Финансовые преступления — это широко известная и распространенная проблема, которая оказывает влияние на ценность бренда, репутацию, гудвилл и прибыль многих организаций. Кроме риска возникновения потерь в результате финансовых преступлений компании также сталкиваются с ростом издержек в смежных областях.

Можно назвать следующие факторы, ведущие к повышению издержек и рисков, связанных с финансовыми преступлениями: соблюдение усложняющегося законодательства, мероприятия по выявлению преступлений, внутренние расследования потенциальных нарушений, действия правоохранительных органов и связанные с ними штрафы и санкции, групповые иски и другие судебные процессы. Для эффективного выявления, оценки, предотвращения и реагирования на финансовые преступления компании должны использовать стратегический и комплексный подход к управлению рисками.

В этом выпуске «Риск под разными углами» Питер Дент, партнер «Делойта» в Канаде и руководитель Группы по финансовым расследованиям и Глобальной программы в области финансовых преступлений отвечает на пять вопросов, касающихся данной области. Далее, Энтони Десантис, руководитель практики по анализу данных в «Делойт Транзакшнс и Бизнес Аналитикс Эл-Эл-Пи», филиале «Делойт Файнэншл Эдвайзори Сервисис Эл-Эл-Пи» в США, подробно рассматривает использование больших массивов данных (Big Data) для предотвращения рисков мошенничества.

В этом выпуске «Риск под разными углами» рассматриваются следующие вопросы:

  • Что такое финансовое преступление?
  • Почему финансовое преступление представляет сегодня серьезную угрозу?
  • Как компании справляются с рисками, связанными с финансовыми преступлениями?
  • Почему программы компаний по соблюдению законодательства, предотвращению мошенничества, отмывания денег и другие подобные программы не приносят результата?
  • Какую роль в управлении рисками финансовых преступлений играют технологии?

Также в выпуске рассматривается использование больших массивов данных для предотвращения рисков мошенничества.

В формате PDF (Материалы доступны на английском языке)
Did you find this useful?