Проверка регуляторного соответствия и комплаенс

Услуги

Проверка соблюдения применимых требований (комплаенс)

Растущая сложность глобальной нормативно-правовой среды заставляет компании искать решения, которые позволят им более эффективно организовывать и распределять работу и накапливать отраслевые знания.

Разрабатывая решения для клиентов, наши юристы опираются на понимание местной специфики и международный опыт «Делойта».

Комплаенс-процессы уже давно стали неотъемлемой составляющей ведения бизнеса: внешний имидж компании повышает ее инвестиционную привлекательность и защищает от репутационного ущерба и санкций со стороны регулирующих органов.

Опытные специалисты юридической практики «Делойта» в Беларуси используют практический подход к разработке решений, чтобы клиентам было проще ориентироваться в ужесточающихся нормативных требованиях и внедрять их на местах.

Мы помогаем организациям определять применимые законы и нормативные акты и лучше понимать нормативно-правовую среду.

Наш подход включает в себя проведение анализа нормативно-правовой базы, а также оценку систем и процессов для проверки соблюдения требований.

Эксперты юридической практики «Делойта» в Беларуси работают в составе междисциплинарных команд, в которые входят специалисты в области налогообложения, таможенных процедур, консалтинга, управления рисками и финансов, а также эксперты с глубоким пониманием ключевых секторов и отраслей экономики. Такой подход позволяет нам сформировать целостный взгляд при взаимодействии с каждым клиентом и выявить все потенциальные трудности.

Мы поможем определить области риска и обеспечить нормативное соответствие по следующим направлениям:

  • Корпоративная этика и борьба с финансовыми злоупотреблениями:
    • консультирование по вопросам соблюдения законодательства о противодействии коррупции, легализации доходов, полученных незаконным путем, борьбе со взяточничеством и других требований, а также разработка карты правовых рисков
    • разработка и пересмотр корпоративных политик и механизмов в сфере комплаенса
    • правовой аудит комплаенс-систем в компаниях и разработка рекомендаций по их оптимизации с учетом отраслевого опыта и передовой практики
    • разработка и реализация учебных программ по актуальным вопросам для информирования клиентов и их сотрудников о существующих и новых нормативных требованиях
    • юридическое сопровождение внутренних расследований должностных преступлений
  • Антимонопольный и торговый комплаенс:
    • консультирование по вопросам антимонопольного, торгового и рекламного законодательства Беларуси и ЕАЭС, а также антиконкурентной практики (создание картелей, злоупотребление доминирующим положением, заключение запрещенных «вертикальных» соглашений, недобросовестная конкуренция, координирование, нарушение требований к проведению публичных и частных торгов и др.)
    • разработка и пересмотр политики по антимонопольному комплаенсу
    • правовой аудит комплаенс-механизмов в части соблюдения антимонопольного законодательства и разработка рекомендаций по их совершенствованию с учетом отраслевого опыта и передовой практики
    • разработка и проведение тренингов по антимонопольному комплаенсу с целью информирования клиентов и их сотрудников о существующих и новых нормативных требованиях антимонопольного законодательства
    • комплексное сопровождение подачи ходатайств в антимонопольные органы для получения предварительного согласия на заключение сделок, подлежащих государственному контролю
  • Антисанкционный и санкционный комплаенс:
    • выявление областей риска с точки зрения белорусского законодательства, возникающих в результате введения санкций, а также разработка стратегий и планов по снижению рисков для адаптации к изменяющейся регуляторной среде и предотвращения нарушения ответных санкций
    • структурирование и реструктуризация сделок для выполнения санкционных требований
  • Комплаенс для компаний финансового сектора:
    • юридическое консультирование по всем аспектам нормативно-правового соответствия и спорным вопросам в области регулирования финансового сектора, банковского дела, рынков капитала и инвестиционных фондов
    • правовая оценка текущего состояния комплаенс-систем организаций, подготовка рекомендаций по снижению рисков, разработка и внедрение необходимых механизмов контроля
  • Комплаенс для страховых компаний:
    • консультирование по вопросам соблюдения нормативно-правовых требований
    • правовая оценка текущего состояния комплаенс-систем организаций, подготовка рекомендаций по снижению рисков, разработка и внедрение необходимых механизмов контроля
  • Комплаенс для энергетических компаний:
    • консультирование предприятий энергетики и добывающей промышленности по нормативно-правовым вопросам, включая лицензионные требования, тарифное регулирование, ограничения для иностранных инвесторов и др.
    • структурирование бизнеса в соответствии с требованиями для предприятий энергетики и добывающей промышленности
    • анализ соответствия требованиям при подготовке к прохождению проверок, проводимых государственными органами
  • Комплаенс для компаний производственного сектора:
    • консультирование по вопросам общего нормативно-правового регулирования промышленных предприятий (промышленная безопасность, защита окружающей среды) и соблюдения специфических требований для отдельных отраслей (получение допуска к строительным работам и т. д.)
    • структурирование бизнеса в соответствии с применимыми требованиями для конкретного промышленного предприятия
    • анализ соответствия требованиям при подготовке к проверкам со стороны государственных органов

Контактная информация

Юрий Веремейко

Юрий Веремейко

Менеджер, Налогообложение и право

Юрий работает в сфере налогового и юридического консультирования более 19 лет. Юрий обладает значительным опытом проведения международного юридического и налогового структурирования бизнеса, включая с... Дополнительно