Lösungen
Deloitte Forensic Services
Bereitstellung von forensischem Know-how, unter anderem über Beratungs- und Untersuchungsdienstleistungen, Sachverständigen- gutachten, Unterstützung bei Gerichtsverfahren...
Analytic & Forensic Technology
Wir verwenden technologische Werkzeuge, um grosse Datenmengen zu sammeln und zu analysieren. Unsere Kunden nutzen die dadurch gewonnenen Informationenfür die Durchführung von Untersuchungen, Verhandlung mit Aufsichtsbehörden und die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten.
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Discovery
In a complex business dispute or regulatory investigation, all parties face one certainty: the discovery process. Deloitte’s global industry and technical experience yields a more intelligent approach to discovery.
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Kriminelle verwenden zunehmend komplexe Finanzvehikel, um Aufbewahrungsort und Quelle veruntreuter Vermögenswerte geheim zu halten. Unsere Experten im Bereich Asset Tracing and Recovery arbeiten eng mit unseren Kunden und deren Rechtsberatern zusammen, um veruntreute Vermögenswerte rasch und diskret wiederaufzufinden.
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Business Intelligence Services
Wichtige Entscheidungen erfordern ein fundiertes Verständnis der Fakten – und diese Fakten sind nicht immer unmittelbar verfügbar. Das Team Business Intelligence Services (BIS) von Deloitte führt vertrauliche Hintergrundrecherchen zu Unternehmen, Personen und Ereignissen durch. Hierzu werden Informationen aus öffentlichen Registern, offenen Quellen (einschliesslich kommerzieller Datenbanken), Medienarchiven und dem Internet mit dem Zugriff auf ein Netzwerk aus vertraulichen Quellen in verschiedenen Branchen kombiniert. Der Kunde erhält so ein umfassendes Bild und kann sachkundige Entscheidungen treffen.
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Financial Crime and Risk Management
Gesetzliche Bestimmungen, regulatorische Anforderungen und in der Diskussion befindliche neue Leitlinien für Gesellschaften laufen darauf hinaus, dass es für Unternehmen nicht länger ausreichend ist, auf Wirtschaftsverbrechen zu reagieren. Stattdessen sind Unternehmen verpflichtet, eine effektive Risikomanagementstrategie einzurichten und zu demonstrieren, dass sie den im Zusammenhang mit Wirtschaftskriminalität bestehenden Risiken aktiv begegnen.
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Forensic Due Diligence
Wenn eine Organisation den Kauf einer anderen, eines Kunden oder eines Portfolios, beabsichtigt, Aktien akquiriert, eine Kooperationsvereinbarung mit einer anderen eingeht oder eine Minderheitsbeteiligung an einer anderen übernimmt, nimmt sie damit unweigerlich das Risiko auf sich, sich auf eine unerwartete und potenziell nachteiligen Situation einzulassen.
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Intellectual Property Investigations & Services
Unser Team für Intellectual Property (IP) Investigations verfügt über Erfahrung in der Unterstützung von Kunden bei der Bewertung und Durchsetzung ihrer geistigen Eigentumsrechte in verschiedenen Bereichen – Transaktionen, Lizenzierung, Steuerplanung, Finanzberichterstattung und regulatorische Überprüfungen sowie Rechtsstreitigkeiten
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Expert Witness & Arbitration
Wir konzentrieren uns darauf, klare und präzise Gutachten zu den finanziellen Aspekten von Rechtsstreitigkeiten abzugeben, insbesondere aber auf die Beurteilung komplexer Rechnungslegungsinformationen, die Einschätzung von Geschäftsverlusten und die Bewertung von Vermögenswerten als Teil rechtlicher Auseinandersetzungen.
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Regulatory Investigations
Wir helfen Kunden bei aufsichtsrechtlichen Untersuchungen, insbesondere in Bezug auf Geldwäschereibekämpfung, Sanktionen, Bestechung und Korruption, grenzüberschreitende Besteuerung und Wettbewerbsfragen.
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Bribery and Corruption Risk Management
Prosecutors and regulators across the globe are becoming increasingly active in enforcing anti-corruption legislation. The number of enforcement actions, the number of jurisdictions within which enforcement actions have been brought and the size and nature of fines and penalties have all increased significantly over the last few years.
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Dispute Services
With decades of experience, our Dispute Services professionals have a successful track record in helping external lawyers and their clients, and now increasingly in-house lawyers, address challenging financial and economic issues in complex disputes.
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