CRS relationship monitor

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Les spécialistes de Deloitte utilisent la technologie de collecte automatisée d’informations sur internet afin d’identifier les accords NCD pertinents ainsi que les listes de Juridictions Partenaires et Juridictions soumises à déclaration. Ces informations alimentent une base de données, à laquelle des algorithmes sont appliqués, accessible via une interface internet. 

Les institutions financières sont tenues de surveiller les accords sur la NCD ainsi que les listes publiées par les autorités locales afin de remplir de manière appropriée leurs obligations de diligence raisonnable et de déclaration. Ces efforts de surveillance sont fastidieux, en particulier pour les institutions financières opérant dans de multiples juridictions. L’utilisateur peut accéder aux résultats présentés dans un tableau interactif sur une interface internet et peut rechercher, filtrer, trier et exporter ces résultats afin de pouvoir intégrer les données dans des processus opérationnels.

De plus, cet aperçu consolidé permet à une fonction de control centralisée ou aux équipes de projet de s’assurer qu’elle(s) a/ont une visibilité sur les exigences clés de la NCD. Il est donc plus facile pour une organisation d’évaluer l’impact de la NCD et de faire face aux changements y relatifs.