Nos services
Traçage et recouvrement d’avoirs
Les criminels les plus astucieux ont recours à des instruments financiers de plus en plus complexes pour dissimuler le lieu de détention et la source des avoirs détournés. Nos experts en traçage et recouvrement d’avoirs travailleront pour cela avec vous et votre conseiller juridique pour tenter de recouvrer rapidement et discrètement les fonds détournés.
Notre exceptionnelle réputation en la matière repose sur le succès des nombreuses missions menées ces 20 dernières années. Si la réussite est toujours au rendez-vous aujourd’hui, le rôle joué par les outils de détection et d’analyse électronique s’est néanmoins considérablement renforcé, reflétant en cela la nature de la plupart des preuves et la sophistication croissante des plans de détournement.
Notre équipe de traçage des avoirs est habituée à collaborer avec les juristes pour localiser, identifier et geler les avoirs détournés. Nous sommes également experts en traçabilité de transaction, de son origine à sa destination.
Nos experts en recouvrement d’avoirs vous aident à recouvrer les avoirs en engageant des actions civiles et peuvent être désignés par les tribunaux pour saisir et gérer les avoirs récupérés.
La plupart de nos tâches de traçage et de recouvrement des avoirs se déroulent dans plusieurs pays et requièrent par conséquent une connaissance approfondie des juridictions étrangères. Etant l’un des plus grands cabinet de services d’investigation au monde, nous pouvons nous appuyer sur nos capacités mondiales de suivi et de recouvrement des avoirs pour protéger les avoirs détournés sur des comptes étrangers avant même que les criminels ne se rendent compte qu’ils font l’objet d’une surveillance.
Afin d’assurer une efficacité et une efficience maximales, nous avons recours à des techniques avancées combinant des méthodes d’enquête comptables, de Business Intelligence et de technologies d’investigation.
