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Criminalité financière et gestion des risques
Les impératifs liés à la législation et à la réglementation, de même que les nouvelles indications destinées aux entreprises démontrent qu’il n’est plus suffisant pour les sociétés de lutter contre la criminalité financière au moment où elle frappe. Il est donc nécessaire de disposer d’une stratégie robuste en matière de gestion des risques et de parvenir à démontrer que l’entreprise est engagée dans une démarche efficace de lutte contre la criminalité financière. Avec de bons conseils, un tel objectif n’a rien d’insurmontable.
L’équipe de gestion des risques de fraude de Deloitte aide les organisations à évaluer leur vulnérabilité, à définir les faiblesses majeures des systèmes et des processus internes et externes, et à réduire le risque lié à la criminalité financière.
Nous sommes en mesure de vous aider à développer des politiques, procédures et contrôles anti-fraude et anti-corruption, ainsi qu’à concevoir et dispenser des formations aux dirigeants et au personnel en la matière.
Nous mettons à votre disposition une série d’outils et d’approches visant à faciliter à la mise en place d’un système de gestion du risque lié à la criminalité financière :
- Diagnostic de vulnérabilité – identifie les lacunes et les problèmes potentiels de conformité législative et réglementaire et propose une analyse objective de la gestion du risque de fraude d’une organisation;
- D&Termine - outil d’enquête web permettant à une organisation de comprendre et d’analyser les perceptions, l’attitude et l’expérience de son personnel en matière de fraude et d’éthique commerciale, et d’identifier ainsi les facteurs de risque et les faiblesses potentiels ;
- Ateliers sur la vulnérabilité – un processus extrêmement participatif, regroupant le personnel et le management, qui identifie le degré de vulnérabilité spécifique lié à la fraude financière ;
- DTect - il s’agit de notre outil d’analyse de données électroniques exclusif qui nous permet d’analyser de très grandes quantités de données dans toute l’entreprise et d’enquêter sur d’éventuels signaux d’alerte ou indicateurs de fraude ;
- Formation du personnel - aide une organisation à sensibiliser ses employés à la fraude ;
- Procédures et permanences téléphoniques destinées aux lanceurs d’alertes («whistleblower») – nous venons en aide aux organisations dans la mise en place de procédures et de permanences téléphoniques destinées aux lanceurs d’alertes («whistleblower») ainsi que dans la création de plans d’action en cas de fraude.
