Análisis

Fraude y Cumpli­miento

Analytics para la preven­ción y detección pro­activa

Los datos se han convertido en uno de los activos más determinantes en el éxito de los programas de cumplimiento y prevención de fraude en las organizaciones. La interpretación de estos datos con modelos de Analytics puede hacer la diferencia entre asumir la pérdida financiera o adelantarse a los hechos.

El desafío

Los programas tradicionales de cumplimiento y prevención de fraude en las organizaciones siguen siendo susceptibles al fraude, la colusión, la mala gestión y el abuso de activos.

La clave es establecer mecanismos preventivos y proactivos, para identificar las transacciones o situaciones que pudiesen desencadenar pérdidas financieras y dañar la reputación.

Para dar respuesta a este desafío, la captura y análisis de datos utilizando técnicas de Analytics, se ha convertido en la piedra angular de los programas de gestión de riesgo, cumplimiento y prevención de fraude.

¿Cómo puede ayudar Deloitte?

  • Creando soluciones capaces de detectar, aislar y cuantificar el fraude
  • Analizando y cuantificando el grado de incumplimiento regulatorio
  • Evaluando datos estructurados y no estructurados, buscando evidencias dentro y fuera de la organización
  • Utilizando modelos analíticos predictivos para identificar los posibles fraudes antes de que ocurran
  • Remediando problemas antes de que causen daño financiero o reputacional
  • Aplicando un enfoque integral en la gestión del fraude

Deloitte Analytics cuenta con la capacidad de generar soluciones específicas para identificar y prevenir pérdidas, corrupción y fraude mediante el uso de soluciones basadas en modelos de análisis de datos.

Soluciones a la medida de cada necesidad

Hemos diseñado soluciones basadas en modelos analíticos y predictivos, para detectar esquemas y escenarios transaccionales que levanten alarmas tempranas de actividades maliciosas.

De esta forma, nuestras soluciones generan indicadores de fraude que permiten el análisis proactivo y predictivo de transacciones con: proveedores, empleados, financieras, operaciones comerciales, relaciones con personas expuestas políticamente (PEP), entre otras reglas y situaciones potenciales de revisión.

Nuestras soluciones permiten operacionalizar los programas de gobernabilidad, riesgo, cumplimiento y prevención de fraude. A través del diseño y uso de cuadros de mando dinámicos, tanto los directivos, la alta gerencia y otros grupos de interés pueden verificar el estatus, avances y actividades relacionadas.

Las soluciones de Analytics tienen la capacidad de procesar el 100% de los datos de la compañía, lo que permite dar seguimiento y reconstruir transacciones de periodos superiores a 10 años, utilizando millones de datos para detectar fraudes, errores e inconsistencias.

En entornos de negocio que no tienen un perfil de fraude predeterminado podemos utilizar técnicas avanzadas de Analytics, como inteligencia artificial, para identificar patrones e interrelaciones complejas.

Mediante el uso de aplicaciones analíticas predictivas, podemos mejorar la capacidad de nuestros clientes, tanto para identificar actividades potencialmente fraudulentas como monitorear las áreas, personas y procesos de mayor riesgo.

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