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Investigaciones Corporativas

Experiencia y conocimiento que generan confianza

La situación financiera y de negocios de las compañías está expuesta hoy en día a numerosos riesgos, incluidos aquellos relacionados con acciones fraudulentas de terceros con los que lleven a cabo su actividad comercial o incluso internamente.

Investigaciones Corporativas

Hoy en día, recibir asistencia y asesoría profesional es una parte esencial para el éxito de un negocio. Tenemos una mezcla de profesionales de distintas disciplinas, con una sólida preparación académica y experiencia profesional adquirida en los campos de investigación, informática, auditoría y contabilidad forense.

Además de ayudar a nuestros clientes a investigar e identificar casos de fraude financiero y otras acciones ilícitas, podemos ayudar a las compañías a minimizar las consecuencias de dichos ilícitos y desarrollar sistemas de administración y control dirigidos a la prevención y así mitigar muchos de los riesgos relacionados.

Nuestros servicios

  • Investigaciones corporativas.
  • Investigación de Antecedentes (Background Check).
  • Tecnología Analítica Forense.
  • Imágenes de Discos Duros (Forensic Imaging).

Consulte a nuestros expertos

Christian Caamaño

Christian Caamaño

Senior Manager Investigaciones Coorporativas

Christian posee vasta experiencia en investigación de delitos económicos y lavado de activos. Ésta fue desarrollada durante sus 28 años en la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), donde se desemp... Más

Jonathan Litvak

Jonathan Litvak

Consultor Senior / Corporate Investigations

Jonathan es Consultor Senior y participa en investigaciones corporativas de fraude o mal uso de fondos dentro del sector privado y público. Se ha desempeñado en auditorías internas y entrevistas enfoc... Más