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Investigaciones Corporativas

Experiencia y conocimiento que generan confianza

La situación financiera y de negocios de las compañías está expuesta hoy en día a numerosos riesgos, incluidos aquellos relacionados con acciones fraudulentas de terceros con los que lleven a cabo su actividad comercial o incluso internamente.

Investigaciones Corporativas

Hoy en día, recibir asistencia y asesoría profesional es una parte esencial para el éxito de un negocio. Tenemos una mezcla de profesionales de distintas disciplinas, con una sólida preparación académica y experiencia profesional adquirida en los campos de investigación, informática, auditoría y contabilidad forense.

Además de ayudar a nuestros clientes a investigar e identificar casos de fraude financiero y otras acciones ilícitas, podemos ayudar a las compañías a minimizar las consecuencias de dichos ilícitos y desarrollar sistemas de administración y control dirigidos a la prevención y así mitigar muchos de los riesgos relacionados.

Nuestros servicios

  • Investigaciones corporativas.
  • Investigación de Antecedentes (Background Check).
  • Tecnología Analítica Forense.
  • Imágenes de Discos Duros (Forensic Imaging).

Consulte a nuestros expertos

Pedro Trevisan, CFE

Pedro Trevisan, CFE

Director Ejecutivo de Servicios Forensic

Pedro se ha especializado en la práctica forensic, liderando más de 60 investigaciones corporativas de fraude, más de 80 revisiones con el foco en determinar los riesgos frente a casos de corrupción, ... Más