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Business Intelligence Services

Servicios Inteligentes para relaciones comerciales sustentables

Tomar decisiones inteligentes en relación a socios comerciales potenciales o existentes en el entorno del negocio regular o en crisis.

La finalidad de este servicio es contar con información relevante que permita evaluar la reputación y el prestigio de terceras partes (ya sean personas o compañías) para proteger su negocio. Por ello, en Deloitte contamos con un equipo de profesionales encargado de ofrecer el servicio de Background Check (antecedentes sobre personas y/o empresas), utilizando fuentes de información que se ajustan al marco legal de cada país.

A través de la red internacional de investigadores de Deloitte, nos es posible recabar información en la mayoría de países, de manera oportuna, eficiente y conforme a los más altos estándares profesionales.

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Pedro Trevisan

Pedro Trevisan

Senior Manager / Forensic

Pedro es el Gerente Senior a cargo de la línea de servicios de Auditoría Forense. Posee más de 10 años de experiencia laboral, desarrollándose en Consultoría, Estudios e Investigaciones corporativas. ... Más

Paloma Morales

Paloma Morales

Manager/ Financial Crime Advisory

Paloma es Manager de la línea de servicio Financial Crime Advisory y se desempeña en los servicios Business Intelligence (BIS), Compliance & Regulatorio de Forensic. Paloma está especializada en Compl... Más

Jonathan Litvak

Jonathan Litvak

Consultor Senior / Corporate Investigations

Jonathan es Consultor Senior y participa en investigaciones corporativas de fraude o mal uso de fondos dentro del sector privado y público. Se ha desempeñado en auditorías internas y entrevistas enfoc... Más