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Modelo de prevención de fraude

Deloitte Chile y Alto Trust ofrecen un modelo integral para prevenir, detectar y responder a posibles situaciones de fraudes que ocurren al interior de las compañías.

En Chile, las pérdidas por actividades fraudulentas al interior de las empresas se estiman en más de USD 17 MM al año. Malas prácticas como las colusiones, falsificaciones, malversación de facturas, proveedores fantasmas y adulteración de documentos, ponen en riesgo el clima laboral, la confianza entre los equipos de trabajo y, por supuesto, la rentabilidad del negocio.

Para combatir estas serias amenazas, es necesario contar con un sistema de prevención y detección de fraudes que no sólo abarque a las áreas de cumplimiento de la compañía, sino que también transforme la cultura al interior de las empresas; fortaleciendo valores como el compromiso y transparencia en todos los niveles.  

Deloitte y Alto han unido fuerzas en el desarrollo de un modelo que aborda la amenaza del fraude en todas sus etapas: prevención, detección y respuestas concretas.

Etapas del Modelo

Prevención

  • Mapa de riesgo del fraude y diagnóstico de procesos
  • Encuestas de percepción
  • Desarrollo de un plan de gestión de cambio cultural
  • Generación de compromiso en todos los niveles de la organización
  • Levantamiento de irregularidades a través de herramientas simples y eficaces de denuncia.
  • Capacitaciones
  • Encuestas de percepción
  • Comunicados
  • Campañas de marketing

Detección

  • Detección
  • Canales de denuncia anónima
  • Mesa de ayuda 24/7
  • Auditorías focalizadas
  • Asesoría legal

Respuesta

  • Investigación
  • Preparación de pruebas
  • Persecución penal
  • Reportería

¿Cuánto Dinero se pierde por este tipo de fraudes?

  • Las compañías pierden un 5% de sus ingresos anuales,
  • Valor promedio de la perdida por cada caso es de alrededor de USD$150.000.
  • Se estima que en Latinoamérica y el Caribe la cifra asciende a USD$178.000.

¿Qué tipo de fraudes suceden en las empresas?

  • Colusiones
  • Falsificaciones
  • Malversación de facturas
  • Proveedores fantasmas
  • Empleados fantasmas
  • Rendiciones adulteradas
  • Adulteración de documentos en general

¿Cuáles son los beneficios de tener un Modelo de Prevención de Fraude?

  1. Se fortalece la cultura de la organización
  2. Mejora el clima laboral
  3. Incrementa la reputación a nivel de stakeholders
  4. Contribuye a la obtención de certificaciones de MPD
  5. Disminuyen las pérdidas patrimoniales y los riesgos delictuales
  6. Fortalece la imagen pública y la de los directores de la empresa.
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