scissors

Servicios

Asesoría en delitos financieros

Nos comprometemos a crear un ecosistema de confianza

Con la aparición de la banca digital, ahora el dinero puede moverse con más rapidez que nunca. Sin embargo, los ciberataques avanzan al mismo ritmo y los delitos financieros están en constante evolución. Los ciber-delincuentes están al ataque, y sus canales se expanden de manera continua. A medida que crecen las capacidades del sector bancario, es de esperar que los delincuentes financieros exploten las tecnologías emergentes, las divisas digitales, la apertura de los mercados y las fronteras y la inestabilidad internacional.

Su organización debe evolucionar al mismo ritmo que los delitos financieros.

En Deloitte, estamos comprometidos a:

  • Cerrar la brecha entre los desafíos de los delitos financieros actuales y las oportunidades futuras.
  • Generar impactos que trascienden para nuestros clientes, colaboradores y sociedad.
  • Contribuir a la investigación y el desarrollo de sistemas, procesos y tecnologías confiables para las organizaciones y sus principales partes interesadas (clientes, reguladores, sector y gobierno).

Desarrollar la experiencia multidisciplinaria necesaria para ayudar a nuestros clientes a enfrentar y mitigar estos desafíos.

Un equipo de clase mundial que lo apoyará en cada etapa del ciclo de vida del delito financiero

Nuestros servicios de Delitos financieros llevan lo mejor de nuestras capacidades a lo largo de Chile para abordar todo el espectro de necesidades relacionadas con delitos financieros. Nuestros amplios conocimientos sectoriales en las áreas de ciberseguridad, fraude, lucha contra el lavado de dinero, contabilidad forense, analítica y capacidades de transformación, nos permiten ayudar a nuestros clientes tanto de los sectores privado y público. Unificando nuestros conocimientos de las principales tecnologías e innovaciones del sector, podemos ayudarlo a crear solidas estrategias para prevenir y combatir los delitos financieros.

  • Gracias al marco de trabajo de Deloitte, las empresas pueden emplear un enfoque multidisciplinario que:
  • Elimina los silos en la organización y permite identificar los riesgos y las vulnerabilidades de forma proactiva.
  • Implementa protecciones apropiadas y realistas de acuerdo a las necesidades que enfrentan.
  • Detecta anomalías y eventos en tiempo real.
  • Ejecuta una respuesta eficiente en caso de incidentes.

Nuestros aceleradores están diseñados para brindar a las organizaciones un método ágil que evoluciona al mismo ritmo que las actividades financieras delictivas.

Consulta a nuestro experto

César Vega

César Vega

Socio Risk Advisory

César Vega es Socio de Risk Advisory en Deloitte Chile, tiene vasta experiencia en diversos temas relacionados a riesgo y cumplimiento regulatorio. Además posee amplios conocimientos sobre las normati... Más