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Paloma Morales

Manager/ Financial Crime Advisory

Paloma Morales

Rosario Norte 407

Las Condes

Santiago

Chile

7561156

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Paloma es Manager de la línea de servicio Financial Crime Advisory y se desempeña en los servicios Business Intelligence (BIS), Compliance & Regulatorio de Forensic.

Paloma está especializada en Compliance Due Diligence, incluyendo la evaluación, diseño, actualización e implementación de programas de cumplimiento con normativa anti corrupción, así como modelos de prevención de delitos.

En sus 5 años en el área de Forensic de Deloitte, Paloma ha adquirido experiencia en servicios de Fraud Risk Assessment, tales como diseño de matrices de riesgo, identificación de riesgos y controles mitigadores. También ha participado en numerosas investigaciones corporativas para la detección de fraude, apropiación indebida de activos, desviación de fondos, conflictos de interés y la adjudicación irregular de contratos.

Además, es experta en la obtención de antecedentes de personas y compañías en múltiples fuentes, así como su análisis mediante inteligencia de negocios.

Paloma Morales