德勤集结反金融犯罪生态圈力量，商讨策略应对数以万亿美元威胁

出版日期：2017年11月30日

德勤亚太区金融犯罪研讨会今日于香港召开，聚集了合规专业人员、法律顾问、技术专家和非政府组织工作人员等各界人士，共同针对在数字化侦查中发现普遍存在的金融犯罪威胁等议题进行了讨论。与会人士表示应加强业内协作，通过加强公私营机构合作，打击有组织犯罪集团并切断其资金源头，从而杜绝人口贩卖和现代奴役的犯罪行为。  

德勤金融犯罪侦测业务网络亚太区领导人Tim Phillipps 表示：“在数字化时代，我们对于颠覆性的变化已逐渐变得习以为常。在此背景下，金融犯罪无论是在性质、发生频率和复杂性方面，都发生了巨大的变化。我们需要业内各界更广泛的支持和积极的参与，加强在情报信息、专业技术解决方案和举措方面的合作，以期增强和完善全球金融体系的防御功能，从而更有效地识别出源自人口贩卖等各种犯罪行为所得的资金。”

本次研讨会以“金融犯罪2020：直面当前，着眼未来”为主题，旨在增强社会意识，共同防范危及社会共同利益的风险。会上进行了一系列专题讨论，着重关注如何利用数据和先进的分析方法应对反人道主义犯罪行为，以及如何开发利用不断涌现的新兴技术。

德勤亚太区技术领导人、德勤金融犯罪侦测业务网络中国领导人Ivan Zasarsky在谈及新兴技术的发展时表示：“新兴技术意味着创新和有利的商业机会，但同时也存在被高明的犯罪分子滥用的风险。新兴技术是把双刃剑，科技让人与人之间的关联越趋紧密，同时也让我们更容易受到攻击。尽管如此，区块链、机器人流程自动化 、预测分析、机器学习甚至是生物计量学的应用，仍然有助于我们更加快速和精准地识别异常情况、合规问题和虚假交易。我们的能力由此得以增强，并能基于精准的洞察见解进行实践。”  

德勤中国法证会计合伙人Chad Olsen认为：“香港作为全球金融中心之一，金融犯罪风险始终是金融市场所面对的巨大挑战。有效打击如此规模的金融犯罪的唯一方法，除了相关服务、解决方案和产品的提供，还需要采用由行业和政府主导、信息共享的方案，打击金融犯罪。这不仅包括金融机构和执法部门，还包括专业服务机构和非政府组织。”

对于本次研讨会的召开，他表示：“研讨会上的讨论正好认证了这一论点。德勤金融犯罪侦测业务网络与业内的多个机构都有着紧密的合作，这使得我们能够更加迅速地了解当今，甚至未来市场所面临的金融犯罪风险。”

德勤金融犯罪侦测业务网络覆盖澳大利亚、中国大陆、印度、日本、韩国、新西兰、台湾地区和东南亚等国家，拥有300余名经验丰富的全职专业人员，专精领域涉及咨询服务、执法、监管机构和数据分析，德勤打造了一个无缝超卓的金融犯罪侦测业务网络中心。此外，德勤金融犯罪侦测业务网络还得到了德勤全球法政服务网络资源的支持，后者更连续多年被肯尼迪等分析机构评为法证服务领域的领先者。