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【德勤研修课程上新】反洗钱云课堂
发布日期：2023年4月10日
德勤中国首推一站式在线学习平台【德勤研修APP】已全面上线
该平台基于德勤超越百年的专业服务实践经验，围绕行业热点、趋势话题等分享德勤专家的专业洞见，提供在线课程，为企业培训和个人技能提升赋能。
“以德立学 以勤助训 提升意识 打击洗钱”
德勤研修院与德勤中国反洗钱中心共同推出的反洗钱云课堂，为各类金融行业从业人员提供专题类培训。除了面向反洗钱管理部门和业务部门相关岗位人员的系列专精课程外，还有针对董事、监事、高级管理人员的专题，以及面向全体员工和新员工的基础课程等。通过多层次、多维度、有针对性的培训课程体系，助力金融机构建立反洗钱培训长效机制，提升全体员工的洗钱风险管理意识，满足不同岗位员工的反洗钱履职需要。
反洗钱云课堂以短视频形式，深入浅出地讲解反洗钱相关专业知识，理论结合案例分析，重复观看亦可强化学习效果，通过专题测试将获得德勤研修院培训证书，助力职场进阶。
反洗钱云课堂亦可根据企业用户的需求、行业特点及授课对象进行线上课程的客制化设计，通过德勤研修APP平台分享培训材料、实时答疑，并为企业用户提供学员成绩排名以及人才报告等，以便企业用户进行内部人才选拔与培养。
反洗钱云课堂讲师团队资历丰富，均拥有多年金融犯罪合规领域从业经验及咨询服务经验，具有相关专业资格，在服务监管、银行业金融机构、各类保险公司、支付机构、证券、期货、基金、信托、金融租赁公司等机构过程中，积累了丰富的行业洞察和专精经验。
法人金融机构应当持续开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高全体员工的反洗钱知识、技能和意识，确保全体员工能够适应所在岗位的反洗钱履职需要。
- 《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》银反洗发〔2018〕19号第二十五条
反洗钱云课堂课程介绍
- 限时免费课程双周上新 -
反洗钱云课堂之《反洗钱合规管理》面向机构反洗钱合规管理部门和业务部门人员，以及对反洗钱合规管理感兴趣的人群。该课程从“风险为本”和“内部控制”两大模块系统地介绍反洗钱合规管理的重要环节。其中“风险为本”模块将阐述什么是风险为本？风险评估的要点是什么？如何实施风险评估？如何对客户进行风险等级分类管理？；“内部控制”模块则涵盖客户尽职调查、交易监测、可疑交易分析与报告、名单监控及反洗钱制度建设等反洗钱重要管控领域，帮助学员认识关键内控环节的重要性，提升学员的反洗钱知识与技能。
《反洗钱合规管理》系列首批上架课程大纲如下：
- 风险为本 - 客户洗钱风险分类管理
- 客户洗钱风险分类管理的目标是什么
- 客户洗钱风险分类管理需要遵循什么原则
- 怎么搭建客户洗钱风险等级评估指标体系
- 内部控制 - 一般客户尽职调查
- 客户尽职调查的相关法规发展
- 金融机构进行客户尽职调查遇到的难点痛点
- 如何建设客户尽职调查体系
德勤中国反洗钱中心
德勤中国反洗钱中心总部设立于北京，在大中华区拥有逾百人的专业服务团队，在监管和业界致力于不断推动高质量反洗钱工作“专业化、数字化、智能化、常态化”，促进监管机构和社会力量相互协作，提升生态圈应变能力，帮助机构充分理解监管的预期及监管动向，深入和精准地把握监管重点，整体提升反洗钱工作质效。中心始终秉承“助力业界、提升标准、强化声誉、走向海外”的一贯宗旨，以全球视野为依托，以数字创新为抓手，汇聚反洗钱专业洞见，在防范金融犯罪领域为机构提供优质高效的专业服务。
德勤研修院
德勤研修院助力企业在复杂多变的商业世界洞察趋势、应对挑战，实现长期增长持续发展。企业在研修院打造的生态圈中对接资源、学习赋能、链接全球。研修院将以德勤全球资源为依托，以专业培训的优势服务企业，影响众多企业家及企业管理层。我们将整合德勤专业业务围绕企业不同成长阶段的发展诉求，为企业提供从培训到实战的全方位赋能与辅导。
德勤研修线上学习平台：德勤研修APP、语音微课、视频公开课、线上直播培训等形式，联动德勤中国各领域专业合作伙伴，系统、有效的展开培训服务，从线下课程学习到数字化教学形式，德勤研修结合传统学习方式与数字化学习模式，可实现随时、随地以各种方式地进行学习，最大化地利用碎片化的时间，实现能力提升目标。
平台下载指南
【德勤研修APP】现已全面上线，欢迎扫码下载。
如果您有任何建议或者需求，请联系德勤研修院小助手微信号：dacademy
