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商业信息服务

一种清晰且有针对性的途径,将全方位信息调查和最先进的技术整合至风险管理,突发事件和纠纷处理以及卓越的运营管理中。

我们是谁

商业信息服务(“BIS”)是一个由训练有素的调查员和研究人员组成的多元化团队,我们基于对商业信息敏感认知和监管关注的深度理解,从诚信、合规、制裁方面进行尽职调查,协助我们的客户在并购交易、诉讼和合规管理中做出明智的决策。

我们的服务

我们协助客户甄别并解决潜在风险,使客户得以避免遭受因错误所造成的重大损失,合规制裁与声誉问题。我们曾为金融机构,政府机构,律师事务所以及制药,汽车和其他行业在内的众多客户提供服务。我们在绝对机密和合法的前提下,运用公开记录搜索、实地走访和行业问询等方式对个人及实体的信息进行搜集及分析。我们还通过我们的德勤洞察(DI)平台向客户提供附加了管理和分析功能的增值服务,使客户对第三方或组合风险有更深入洞察,帮助客户实现更好的风险管理和有效监控。

DI平台

DI平台是我们创新的解决方案,旨在实现以风险为本的方法管理第三方风险。通过DI平台,我们提供了一个自动化的信息收集工具,可更高效的提供即时或连续的针对第三方信息的筛选,验证和监控。当信息收集工作量增加时,仅通过增加安装拥有最新技术的机器便可实现扩展。该技术赋予客户的不再只是一份普通的尽职调查报告,而是结构化的,基于风险和实时的第三方关系全景图。

核心解决方案

并购交易前尽职调查

对潜在交易对象的高管及其公司本身的背景调查已成为传统法律和财务尽职调查的重要补充。我们的专业人员可以通过访问大量的公开信息和档案,此外,还可以通过值得信赖的行业专家网络进行问询,以识别重大风险、利益冲突、未公开披露的业务关系、财务困难以及与受制裁方或其他利益相关方的关联关系等方面的信息。此类尽职调查是评估影响交易的重要因素和相应应对策略的关键。

第三方尽职调查

管理供应链中的第三方风险是长期运营成功的关键。我们的第三方尽职调查将传统的搜寻方法与技术驱动的分析相结合,为客户提供量身定制的高性价比的针对与其存在大量业务关系的第三方如:客户、供应商及商业伙伴等的尽职调查方案。通过我们的DI平台,我们帮助客户有效评估每个第三方的风险情况,在掌握第三方的包括所有权、财务、重大风险问题和政府关系的情况下,更有效地对第三方关系进行风险排查,优化在监控高风险关系中的资源配置。

资产搜寻和追踪

结合深入的研究和财务分析,我们帮助客户识别公司资产、物业、离岸工具中的资产,并识别幌子公司及其背后操纵者的资产架构。我们利用自己的全球网络和行业经验,为客户在全球范围内提供最新、最全面的信息,为客户进行商业调查并为其资产收复策略提供有力支持。

欺诈/合规性调查支持

当怀疑存在欺诈或腐败事件时,我们通过强化的背景尽职调查,或与行业专家观点相结合,可为客户在潜在利益冲突或其他严重问题的上提供更多思路,识别一般第三方尽职调查中未能察觉的潜在直接或间接的证据。我们利用DI平台上提供的关联性分析和地理空间资讯分析进一步帮助客户识别并可视化隐藏的关系和趋势,从而增强客户的内部调查能力。

高管背景尽职调查

高管本身是推动公司合规文化以及帮助组织管理风险的主要驱动力。我们的高管背景尽调服务通过强化组织对高层管理人员在诚信和专业水平方面的承诺,使我们的客户高枕无忧。我们为客户量身定制针对高管背景的尽调方法,该方法重点关注组织和特定职位所需特别关注的关键领域,旨在解决客户对候选人的声誉,关联关系以及任何涉及违规行为或参与犯罪活动有关方面的潜在顾虑,为我们的客户提供比一般招聘面试流程更全面的候选人概况信息。

诉讼情报

作为我们诉讼支持服务的一部分,我们协助客户通过深入调查诉讼对方的背景从而制定有针对性地诉讼策略。我们的团队会深入研究与申诉和辩护有关的事实,以及识别和查找目击证人。这些关键信息都可能会影响相应的诉讼策略及诉讼范围。

德勤的不同

我们的全球团队是来自于150个不同国家的德勤成员所的286,000名具有丰富知识和经验的专业人士。这支团队包括法证会计、计算机取证、数据分析和世界各国各行业专家。通过这些专业人员可以帮助客户在任何可能出现的问题上迅速作出响应。凭借大数据,机器人和人工智能技术,我们的创新DI平台可将传统的风险管理转变为直击风险和洞察风险相结合的风险管理方式。

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