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经济犯罪

我们可以为客户评估目前的制度,一起制定或改善经济犯罪的运营模式。

反洗钱 (AML) 咨询 / 经济犯罪 / 制裁

对制定、审核及评估反洗钱政策、系统及控制机制提供指引及支持,以便在法务、财务及声誉危害方面保护客户。

服务内容包括:

  1. 初步及深入的风险评估;
  2. 可疑交易及大额交易报告;
  3. 账户的持续监控及定期审阅;
  4. 员工意识培训;
  5. 监督/合规/内部审计;
  6. 为制裁合规需要保存记录;
  7. 评估后协助(如跟进评阅,KYC整治、调查、持续咨询等)

亚太地区经济犯罪战略及应对中心

德勤一直坚守「因我不同,成就不凡」的信念为客户(包括大型环球金融机构及各地政府)在处理经济犯罪的业务和合规问题时提供最优质的服务。

德勤致力协助建立和实施应对经济犯罪的预防方案,并将预防经济犯罪网络扩阔至覆盖近150个国家,700个城市和所有主要服务线,服务团队亦有超过10,000名在预防和侦查经济犯罪时具有丰富技术知识的专业人士。

德勤亚太地区经济犯罪战略及应对中心为各金融服务机构提供前瞻性的咨询服务和解决方案起了很大的作用。

亚太地区经济犯罪战略及应对中心

德勤亚太地区经济犯罪战略团队于2015年12月1日在香港万豪酒店举办了首届「德勤亚太地区经济犯罪战略及应对网络研讨会」,会议主要探讨全球及地区经济犯罪的监管环境及金融机构如何有效地就新的监管环境作出调节和定位。当日除了有幸邀请到香港廉政公署防止贪污处处长谢万诚先生为主演讲者外,亦诚邀了德勤全球及区域法证服务合伙人出席。

谢先生就主题「廉政公署如何协助私营机构处理防止贪污」发表演说,与观众分享了香港主要的经济犯罪问题及廉政公署的处理手法。其后由德勤亚太地区法证服务领导人及德勤亚太地区经济犯罪战略及应对网络领导人Tim Phillipps主持研讨会,引导着由数位德勤亚太地区经济犯罪战略及应对网络的领导们组成的小组进行了激烈讨论,出席宾客亦积极参与分享,就处理经济犯罪问题和应对监管政策变化的方法上交换意见及经验,其中小组成员包括:Don Fancher (德勤全球法证服务领导人),Ed Rial (德勤美国法证服务领导人),Dave Gilles (德勤美国反洗钱活动总监),Ivan Zasarsky (德勤中国经济犯罪战略及应对网络领导人)及 Richard Williams (德勤中国法证服务合伙人)。

此次研讨会成功获逾百名来自全球大型商业银行、投资银行及其他全球和地区金融机构的代表参与,出席代表主要是风险经理,业务管理者以及一线银行家及经纪。此次研讨会不仅为听众提供了丰富的经济犯罪知讯,亦为人际交流及各方对市场趋势发展的意见提供了一个良好的交流平台。

继早前在新加坡、雅加达和香港举行的经济犯罪战略会议后,德勤亦于2014年5月到9月期间在悉尼﹑墨尔本和布里斯班举行了一连串相关的会议。会议上概述了企业目前面临的经济犯罪挑战和相应的应对策略,代表们在听取演说后亦参予了多项投票问题。

是次活动由德勤香港的经济犯罪合伙人Ivan Zasarsky主持,汇聚了来自各行业的客户。会议上德勤和数位业内专家分别对监管环境﹑行业发展趋势、分析、技术和战略的主题上发表演讲;亦有由欺诈和反贿赂及反腐败的专家,以及德勤企业管理咨询、风险咨询和德勤分析的领导人组成的研论会。研论会给予听众提问的空间,让参加者分享他们对经济犯罪遇到的问题和看法。

(仅限英文版)

继2014年5月于悉尼举行的首个澳大利亚活动后,德勤于2014年3月在新加坡﹑雅加达和香港亦举办了经济犯罪战略会议。参加者当天在会议上听取了不同的演说,亦参予了多项投票问题。

午饭后的分组会议是依据德勤温室的客户体验 - 一个让参加者融合在艺术空间内以建立共识和信心去构思明确和可行结果的结构会议,让事情于数小时内极速达成。

代表们有15分钟时间面对四组主持人,讨论针对主要经济犯罪战略的主题 - 障碍、诱因、风险和分析。会议的目的是为让参加者分享他们在经济犯罪中遇到的主要问题和观点。

(仅限英文版)

与Ivan Zasarsky探讨制定全面经济犯罪战略的好处

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