反洗钱金融犯罪合规论坛

2017年底，中央经济工作会议将“防范化解重点风险”作为今后三年重点抓好解决的“三大攻坚战”之首，“防控金融风险”则是重中之重。同时，“推动形成全面开放新格局”是经济工作会议上明确的八项重点工作之一。国内方面，我国正在大力拓展改革开放范围和层次，全力推动“一带一路”倡议，不断深化国际合作，发展势头如火如荼。国际方面，随着金融工具的不断创新，各国对金融犯罪及制裁的相关规定亦日趋严格。拓展机遇同时，我国企业“走出去”也将面临更为严峻的挑战。

随着全球贸易发展和国际合作的深入，利用国际贸易进行洗钱犯罪已经成为一个严峻的问题。防止利用贸易金融业务进行洗钱犯罪成为商业银行风险管控的重点和难点。为此，德勤将与银行家金融及贸易协会(https://www.baft.org/about-baft)合作举办“反洗钱金融犯罪合规论坛”。该论坛拟邀请我国及国际金融犯罪专家担任特邀嘉宾，主要研讨贸易和反洗钱等重大金融犯罪问题、沃尔夫斯堡客户尽职调查问卷的最新情况以及金融犯罪合规的创新等主题。

谨此诚邀并感谢贵部门、机构、企业相关领导拨冗莅临出席本次论坛。

论坛详情

日期：2018年3月22日（星期四）

时间：09:30-12:30（签到:09:00-09:30）

地点：中国上海市延安东路222号 外滩中心5楼 5005-5007 室

报名及垂询

请填写以下参会注册表格，完成参会注册，并发至联系人陈鑫鑫女士邮箱。我们将回复邮件欢迎您莅临，并确认您的席位。

关于本次研讨会如有任何问题，请联系：

陈鑫鑫女士
电话：+86 21 61411202
邮箱：sarahchen@deloitte.com.cn