活动
第三届亚太防范金融犯罪反洗钱高峰论坛
2019年12月5日 | 北京
2019年4月，金融行动特别工作组（FATF）完成对我国的第四轮互评估，并公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。作为后续强化措施，中国人民银行连续出台反洗钱监管法规，敦促各义务机构落实风险为本，快速深化对洗钱和恐怖融资及制裁风险和威胁的认识，并持续提升对洗钱、恐怖融资及制裁等风险的整体管控能力。
今年11月，德勤开展了2019年机构风险评估调研，以期广泛了解义务机构的风险评估工作开展现状，发现工作中的难点和提升空间。此外，在当前国际形势下，“走出去”的企业和金融机构，如何在复杂的监管环境中更好地发展，始终是大家所关注的热点话题。
基于我们工作中所发现的问题和积累的专业洞见，秉承“助力业界，提升标准，强化声誉，进军海外”的服务宗旨，德勤中国反洗钱中心将于2019年12月 5日，携手重磅嘉宾——金融与贸易银行家协会（BAFT）的反洗钱/反恐怖融资及制裁合规领域专家和行业领先从业者，围绕机构洗钱风险评估，金融和贸易制裁风险，及金融监管科技趋势和应用等议题，在北京举办第三届亚太防范金融犯罪反洗钱高峰论坛。
本次高峰论坛重点议题：
- 防范金融犯罪领域：未来国内外监管动向
- 落实“风险为本”，机构风险评估工作经验交流
- 复杂环境下，我国“走出去”企业如何应对制裁风险
- 金融科技、监管科技在防范金融犯罪及反洗钱领域的创新和应用
此外，我们还将借助德勤北京新落成的客户体验舱，为贵宾安排多场科技创新及工具体验之旅，每场20分钟。如有兴趣，可在报名表中选择您想参加的场次。
德勤客户体验舱
会议信息
日期：2019年12月5日（星期四）
签到时间：9:00-9:30
会议时间：9:30-13:00
金融科技工具体验：14:00-16:00
地点：北京市朝阳区针织路23号，中国人寿金融中心12层
报名及问询
论坛报名：请填写以下信息，并发送至jewu@deloitte.com.cn进行报名。我们将回复邮件，确认您的席位。
姓名： |
|
单位/公司名称： |
|
联系电话： |
|
部门： |
|
电子邮箱： |
|
职务： |
|
如参加客户体验舱参观演示，请在邮件中说明您可参加的场次。
场次时间安排（可多选）：
场次1：9:00-9:20
场次2：14:00-14:20
场次3：14:30-14:50
场次4：15:00-15:20
场次5：15:30-15:50