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Manual de Políticas de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

(LA/FT)

Este Manual de Políticas tiene como fin gestionar adecuadamente el riesgo de LA/FT mediante el fortalecimiento de la cultura organizacional conforme con los lineamientos, políticas y pilares de la política de calidad de la Firma.

El mismo se divide en los siguientes apartes: i) Consideraciones Generales; ii) Definiciones; iii) Riesgos Asociados: iv) Estructura Organizacional; v) Políticas de SAGRLAFT; vi) Metodología para la Detección de Operaciones Inusuales y Sospechosas, Estructura del sistema. Adicionalmente, anexo a este Manual de Políticas se encuentran los siguientes documentos: i) Matriz de Riesgos y Controles; ii) Instructivo Señales de Alerta; iii) Formato Análisis Vinculación PEP; iv) Formato de Visita a Proveedores; y v) Formato Reporte de Operación Inusual o Sospechosa.

Este manual es de obligatoria aplicación para socios, funcionarios, clientes, proveedores, subcontratistas, personas públicamente expuestas y demás contrapartes con los que realizan contratos, operaciones y transacciones, cuyo objetivo es prevenir que Deloitte & Touche Ltda.  sea utilizada por personas naturales o jurídicas cuyas fuentes o destinos de fondos involucren actividades ilícitas o busquen la financiación del terrorismo.

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