Análisis

Legal Corporativo

Boletín semanal | 26 de febrero, 2019

Consecuencias respecto a la inclusión de una sociedad en una lista internacional de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

La Superintendencia de Sociedades, mediante Oficio 220-007740 del 15 de febrero de 2019, estableció que el hecho de que una compañía este incluida en una lista internacional de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA-FT,) genera graves y negativas consecuencias a las empresas en temas legales, operacionales, reputaciones y de mercado. Adicionalmente, genera la pérdida absoluta de la capacidad de la sociedad en el entendido que existe la posibilidad de que otras compañías decidan dentro de su autonomía de la voluntad privada no celebrar necios jurídicos con la sociedad reportada.

De esta manera, la Superintendencia de Sociedades reitera que todas empresas tienen la responsabilidad legal de generar, realizar y verificar el control interno en temas de LA-FT y, que así mismo, le corresponde a cada una de ellas tomar todas las previsiones del caso y establecer el impacto del riesgo por celebrar contratos o actos jurídicos con personas o sociedades reportadas en listas no vinculantes.

Superintendencia de Sociedades - Oficio 220-007740 del 15 de febrero de 2019

Superintendencia de Sociedades Oficio 220-007740 del 15 de febrero de 2019

Disolución de la sociedad por no renovación del registro en la cámara de comercio

La Superintendencia de Sociedades, mediante Oficio 220-002448 del 18 de enero de 2019, estableció que las compañías que no han renovado su matrícula mercantil durante los cinco últimos años, quedaran disueltas y en estado de liquidación.

Sobre lo anterior, es importante resaltar lo siguiente:

1. El artículo 31 de la Ley 1727 de 204, establece que, dentro de las funciones de la Cámaras de Comercio, está la depuración anual de la base de datos del Registro Único Empresarial (RUES), por lo tanto, las sociedades comerciales y demás personas jurídicas, que hayan incumplido la obligación de renovar la matrícula mercantil o el registro, según sea el caso, en los últimos cinco (5) años, quedarán disueltas y en estado de liquidación.

2. Adicionalmente, es importante resaltar que los comerciantes que no cumplan con la obligación de renovar la matricula mercantil antes de la fecha establecida podrán ser sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio con multas que equivalen a DIECISIETE SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES (17 SMLMV), de acuerdo con lo establecido en el numeral 5 del artículo 11 del Decreto 2153 de 1992.

Superintendencia de Sociedades - Oficio 220-002448 18 de enero de 2019

Superintendencia de Sociedades Oficio 220-002448 18 de enero de 2019
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