Análisis

Legal Corporativo

Boletín semanal | Edición 11 / 04 / 17

Superintendencia Financiera

Aspectos relacionados con el registro del Funcionario Responsable de las medidas de control del lavado de activos y financiación del terrorismo

Mediante la Carta Circular del 30 de marzo de 2017, la Superintendencia Financiera informó que las entidades sujetas a inspección y vigilancia exceptuadas de cumplir con las instrucciones relativas al SARLAF deben nombrar un Funcionario Responsable y un suplente que se encarguen de las medidas de control del lavado de activos y financiación del terrorismo que trata el numeral 2.1 del Capítulo IV, Título IV de la Parte I de la Circular Básica Jurídica.

Carta Circular

Superintendencia Financiera

Bogotá, 30 de marzo de 2017

Superintendencia Financiera. Bogotá, 30 de marzo de 2017

Superintendencia de Sociedades

Revisores fiscales deberán entregar informe sobre estados financieros bajo nuevos modelos internacionales

Mediante Oficio del 29 de marzo de 2017, el Superintendente de Sociedades informó que los estados financieros que entreguen los revisores fiscales a la Superintendencia deberán contener como mínimo los estándares sugeridos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y, asimismo, informar a la entidad de supervisión sí conocen de la existencia de fraude, o indicios de ellos, entre otros.

Oficio

Superintendencia de Sociedades

Bogotá, 29 de marzo de 2017

Superintendencia de Sociedades. Bogotá, 29 de marzo de 2017
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