Análisis

Legal Corporativo

Boletín semanal | Edición 04 / 04 / 17

Canalización voluntaria de los pagos hechos a través de pasarela de pago

El Banco de la Republica (BR), a través del concepto JDS-05001 del 7 de marzo de 2017 aclara que los pagos realizados a través pasarela de pago, que en el caso concreto corresponden a la contraprestación por servicios de marketing prestados en el exterior son operaciones de exportación de servicios y pertenecen al mercado no regulado. Por lo tanto no se encuentran sujetas a la obligación de canalización.

Sin embargo, la canalización puede llevarse a cabo de forma voluntaria a través de un IMC (ante quien se debe suministrar la información mínima de la declaración de cambio por servicios, transferencias y otros conceptos (anterior Formulario No. 5) a nombre del residente beneficiario de la operación de cambio (quien compra o vende los servicios). 

Concepto JDS-05001  de 2017

Banco de la Republica

Bogotá, 7 de marzo de 2017

Concepto JDS-05001 de 2017. Banco de la Republica

Instrucciones para el reporte de información relativa a la administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.

La Superintendencia Financiera (SF), a través del Circular Externa 005  del 6 de marzo de 2017 aclara que los siguientes documentos no han sido modificados:

1. Anexo 1 del Documento Técnico (Reporte Operaciones Sospechosas ROS)

2. Anexo 2 del Documento Técnico (Información de transacciones en efectivo)

3.  Anexo 3 del Documento Técnico (Clientes exonerados)

4. Anexo 4 del Documento Técnico (Transacciones cambiarias)

5. Anexo 5 del Documento Técnico (Transacciones con tarjetas internacionales)

6. Anexo 6 del Documento Técnico (Productos entidades vigiladas)

7. Anexo 7 del Documento Técnico (Patrimonios autónomos)

8. Anexo 8 del Documento Técnico (Campañas y partidos políticos)

9. Instructivo Campañas y partidos políticos

10. Instructivo Clientes exonerados

11. Instructivo Patrimonios autónomos

12. Instructivo Productos entidades vigiladas

13. Instructivo Reporte de Operaciones Sospechosas ROS

14.Instructivo Transacciones cambiarias

15. Instructivo Transacciones con tarjetas internacionales

16. Instructivo Transacciones en efectivo


Con base en lo anterior, las entidades vigiladas deben seguir reportando a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la información contenida en los anexos vigentes.

Circular Externa 005 de 2017

Superintendencia Financiera

Bogotá, 6 de marzo de 2017

Circular Externa 005 de 2017. Superintendencia Financiera
¿Le pareció útil este contenido?

Temas relacionados