Análisis

Legal 

Boletín semanal | Edición 27 / 10 /2015 

Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades a través del concepto número 220-131993, hizo unas recomendaciones en lo relacionado con el lavado de activos, contemplado en el capítulo X de la Circular Básica Jurídica No. 000003 del 22 de julio de 2015, modificada por la No. 000005 del 4 de septiembre de 2015, en razón a que cuando en una sociedad obligada a adoptar medidas de prevención del LA/FT se admitan nuevos socios o accionistas, se recomienda que estos sean examinados en las listas de asuntos económicos y contables y supervisión por riesgo de lavados de activos de la página web de la Superintendencia de Sociedades, con el propósito de poder tener la absoluta certeza del origen de los dineros aportados por los nuevos socios o accionistas,

Por otro lado, cuando las sociedades cotizan sus acciones en la Bolsa de Valores, a la luz de la Ley 964 de 2005, es deber de esta vigilar o supervisar el origen de los dineros que en ellas se incluyen, razón por la cual el riesgo de un accionista cuyos dineros resulten ser de dudosa procedencia se vería disminuido.          

Concepto 220-131993 de 2015
Superintendencia de Sociedades
Bogotá, 5 de octubre de 2015

Concepto 220-131993 de 2015 Superintendencia de Sociedades Bogotá, 5 de octubre de 2015

Superintendencia de Sociedades

La Superintendencia de Sociedades a través del concepto número 220-132742, precisó en cuanto a la liquidación de una sociedad, que en el evento en que los socios o accionistas de una sociedad en estado de liquidación, no atiendan a la convocatoria realizada por el Representante Legal o dado el caso que una vez agotados los medios previstos en la ley o en el contrato para hacer la designación del liquidador de la sociedad, esto no se cumpla a cabalidad, podrá cualquiera de sus asociados acudir a la Superintendencia de Sociedades para que ésta designe un liquidador, aunque en los estatutos se hubiere pactado cláusula compromisoria. Dicha solicitud será atendida de manera inmediata por parte del Grupo de Trámites societarios de la Superintendencia de Sociedades

Concepto 220-132742 de 2015
Superintendencia de Sociedades
Bogotá, 7 de octubre de 2015

Concepto 220-132742 de 2015 Superintendencia de Sociedades Bogotá, 7 de octubre de 2015
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