Nuestros expertos

Angel Morales

Gerente Forensic & Dispute – FAS LATCO

Angel Morales

Angel es  Gerente  de la práctica de Investigación Forense y Disputas, con más de 8 años de experiencia en investigaciones de fraude y corrupción, mediante el análisis forense de información y evidencia digital, identificación, detección y prevención de riesgos de fraude y corrupción.

Ha desarrollado investigaciones de fraude para diversos clientes en Mexico, Colombia, Sudamérica, Centro América y Estados Unidos, de igual forma ha colaborado en la formulación e implementación de planes de acción para mitigar los riesgos de fraude y corrupción.

Los proyectos en los cuales ha participado, se encuentran ubicados en los sectores financiero, ciencias de la vida y farmacéutico, automotriz, manufactura, transformación, alimentos, telecomunicaciones e hidrocarburos., en los cuales ha realizado:

  • Investigaciones de fraude y corrupción.
  • Generación de reportes periciales (expert reports) trabajando en conjunto con los abogados designados por los clientes para la persecución de involucrados por la vía judicial.
  • Análisis de información de evidencia digital y evaluación de vulnerabilidades en procesos y actividades susceptibles a riesgos de fraude y corrupción.
  • Procedimientos de inteligencia empresarial y búsquedas de antecedentes en listas negras sobre personas naturales y jurídicas, enfocados a detección de conflictos de interés, fraude, personas políticamente expuestas (PEP’s) y actividades ilícitas.
  • Proyectos de cumplimiento de políticas y procedimientos a nivel corporativo y/o relacionados con la ley anti-corrupción de E.E.U.U. (FCPA por sus siglas en inglés) y del Reino Unido (U.K. Bribery Act).
  • Diagnóstico e implementación del sistema de prevención de lavado de activos y anticorrupción, en el sector financiero y negocios identificados por regulaciones locales como  sujetos obligados y actividades vulnerables.

Formación

Angel tiene la siguiente formación:

  • Licenciado en Contaduría Pública por la Universidad del Tepeyac A.C. (México)
  • Examinador de Fraude Certificado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE por sus siglas en inglés).

Idiomas

Español e inglés

Angel Morales