Servicios de lucha contra el fraude Ha sido salvado
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Servicios de lucha contra el fraude
Servicios integrales de Prevención, Detección e Investigación de Fraudes
Las organizaciones no se pueden permitir estar afectadas por pérdidas ocasionadas por una gestión inadecuada del riesgo de fraude en todas sus posibles manifestaciones (fraude interno, externo, blanqueo, corrupción, sobornos, etc...). La dirección de las compañías tiene la obligación y responsabilidad de establecer los medios adecuados y recursos para prevenir, detectar, analizar, gestionar y mitigar los riesgos asociados a conductas fraudulentas.
Deloitte ofrece servicios exclusivos para la gestión integral del fraude en sus organizaciones, tanto desde una perspectiva funcional como tecnológica en todos los sectores de actividad y en todas las industrias, tanto en entornos regulados como no regulados. Ofrece por ello:
- Enfoque global estratégico internacional y regional adaptado a su sector o actividad.
- Enfoque operativo, tanto funcional como tecnológico orientado a la detección de deficiencias en los eslabones de la cadena de valor o suministro en sus procesos de negocio.
- Enfoque táctico o de contraparte, identificando posibles indicadores de alerta temprana de riesgo reputacional y/o de fraude asociados a las terceras contrapartes con quienes mantienen o se pretende mantener relaciones de negocio.
- Unidades de inteligencia avanzada donde combinamos técnicas de análisis, tanto en entornos reales como virtuales combinando equipos de alto rendimiento con las tecnologías mas avanzadas de cyberinteligencia y financial crime software.
