Financial Crime Analytics È stato salvato
Servizi
Financial Crime Analytics
La capacità di riconoscere e ricostruire, all’interno del vasto patrimonio informativo aziendale, relazioni, collegamenti, flussi, “schemi” riferibili a frodi aziendali o altri “financial crime” mediante utilizzo di tecniche di “Data Analytics” può rappresentare l’elemento distintivo per identificare, comprendere, perimetrare e risolvere determinati fenomeni, nonché prevenirne il ripetersi.
La nostra offerta
In risposta alla crescente sensibilità verso la gestione e la prevenzione delle frodi aziendali e degli altri crimini finanziari, Deloitte è in grado di fornire servizi di Forensic “Data Analytics”, ovvero tecniche investigative informatiche avanzate che consentono l’identificazione di “Financial Crime” attraverso una analisi approfondita dei dati disponibili all’interno del patrimonio informativo aziendale, al fine di comprendere come e perché si sono originati e identificare soluzioni organizzative, procedurali e informatiche per prevenirne il ripetersi.
Il nostro approccio prevede:
- La raccolta di dati (anche non omogenei tra loro) da molteplici fonti informative aziendali
- La normalizzazione dei dati all’interno di un unico repository e la definizione delle regole per l’identificazione delle anomalie, utilizzando le proprie conoscenze di “schemi” di frode, corruzione, riciclaggio ecc. maturate in oltre 12 anni di attività Forensic
- L’applicazione di tali regole alla totalità delle transazioni o in base a campionamenti statistici
- La classificazione e l’organizzazione dei risultati in pattern (anomalie certe, potenziali, falsi positivi, ecc.) e il successivo affinamento della ricerca
- L’analisi dei risultati finali validabili, al fine di individuare le cause, quantificare gli effetti e prevenire il ripetersi del fenomeno anomalo analizzato