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防制洗錢顧問諮詢服務
管理面與科技面的諮詢服務 協助您維持競爭優勢
在洗錢手法日益月異，加上恐怖組織活動猖獗之國際挑戰下，臺灣作為亞洲區域金融之一員，亦需具體展現對於防制洗錢與打擊資助恐怖主義之動能，目前台灣為亞太防制洗錢組織之正式會員，除須在2018年底接受國際評鑑外，金融主管機關亦要求金融機構要全面優化相關管控，且擬訂明確之時程表，要求各單位遵循防制洗錢及打擊資助恐怖主義之管控措施。
加上洗錢防制與打擊資恐已屬於各國政府監管與合作之重點，因此對於國內金融產業在提供跨區域金融服務或是發展數位金融創新業務時，也要謹慎監控相關風險，才能在不影響業務之前提下，同時符合國內與國外的洗錢防制與打擊資助恐怖主義的法令法規要求。
【服務項目】
- 洗錢防制與打擊資恐管理機制設計
- 洗錢防制與打擊資恐管理系統建置輔導服務
- 洗錢防制與打擊資恐管理遵法審查服務
- 洗錢防制與打擊資恐風險評估框架設計
- 客戶交易行為分析與可疑交易情境辨識
- 跨國/區域之洗錢防制與打擊資恐法規遵循輔導服務
- 洗錢防制與打擊資恐整體風險評估工具導入
