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Desayuno Ejecutivo: Reformas a la normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y sus implicaciones

Recientemente fue aprobada la reforma a la Ley 8204 y que introduce reformas a la normativa de prevención de lavado de dinero las cuales van a tener un impacto sobre el accionar de las entidades financieras. En este Desayuno Ejecutivo, los expertos de Deloitte analizarán las implicaciones de la nueva normativa.

Objetivo

Una vez finalizada la capacitación se espera que los participantes conozcan los cambios en la normativa de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo y las implicaciones que va a tener sobre las organizaciones financieras.

Temario

  • Análisis de las reformas a la normativa de LD/FT
  •  Alineación con las 40 recomendaciones de la GAFI
  • Estrategia Nacional 2015 del Gobierno de la República
  • Implicaciones a la práctica actual de las oficialías de cumplimiento
  • Implicaciones a alta administración y Junta Directiva.

Dirigido a

Oficialías de Cumplimiento, miembros de la Unidad de Riesgos, miembros de unidades administrativas y operativas.

Academia Deloitte

Instructores

William Carvajal
Gerente de Global Risk Advisory, de Deloitte Centroamérica y República Dominicana, en Servicios de Análisis de Riesgos a las Empresas, Auditoría de Cumplimiento, Gobierno Corporativo, Diseño de Sistemas de Control Interno y Auditoría Interna y Externa. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos y Master en Auditoría de Tecnología y Sistemas de Información y miembro del Colegio de Profesionales e Informática y Computación.

Jose Vargas
Gerente de Global Risk Advisory, de Deloitte Centroamérica y República Dominicana, en Servicios de Análisis de Riesgos a las Empresas, Auditoría de Cumplimiento, Gobierno Corporativo. Es egresado de la Universidad de Costa Rica en Contaduría Pública. 

Información

Fecha:
Martes 11 de octubre de 2016

Hora:
8:30 a.m. a 11:30 a.m.

Lugar:
Hotel Park Inn

Inversión:
$100
(Incluye desayuno, material vía electrónica y certificado de participación)

Registro

Correo electrónico:
academia@deloitte.com

Teléfonos:
2246 5121 ::: Dayanni Sánchez
2246 5126 ::: Karen Porras

Instrucciones de Pago

Pregunte por nuestras opciones de cursos cerrados para empresas e instituciones públicas

Procedimiento de inscripción y pago:

  1. Solicitar la boleta de inscripción al correo academia@deloitte.com o llenar la inscripción en línea en www.deloitte.com/academia/registro.
  2. Depositar el monto de inversión del curso correspondiente en el Banco BAC SAN JOSÉ cuenta en dólares No. 925787061 (cuenta cliente: 10200009257870612) o cuenta en colones No. 925787053 (cuenta cliente: 10200009257870531), a nombre de Academia Deloitte, S.A. cédula jurídica: 3-101-707163, indicar en el detalle del depósito el nombre del curso.
  3. Llene el Formulario de Inscripción (haga clic aquí) y envíe el comprobante de depósito al correo electrónico: academia@deloitte.com.
  4. Luego de recibido el formulario de inscripción y confirmado el pago, usted recibirá un mail de confirmación de inscripción.