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Seminario: Legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo

Implicaciones de la regulación costarricense e internacional

Brindaremos a los participantes las herramientas necesarias para el cumplimiento del artículo 25 del Acuerdo SUGEF 1210 por medo de una capacitación teórico-práctica que permite obtener un panorama claro sobre la regulación costarricense e internacional en temas relacionados a legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Invitan: Deloitte, Cámara de Emisores y Cambolsa

Dirigido a

Colaboradores de entidades sujetas a supervisión por cualquier Superintendencia (SUGEF, SUGEVAL, SUGESE, SUPEN), u otras personas interesadas en tema de legitimación de capitales.

Temario

  • Organismos internacionales.
  • Estadísticas y casos de legitimación de capitales.
  • Marco normativo local.
  • Inclusión de legitimación de capitales dentro de la gestión integral de riesgos.
  • Gestión de riesgos de clientes a nivel de legitimación de capitales.
  • Registro de transacciones.
  • Monitoreo de transacciones.
  • Programas informáticos.
  • Rol de auditoría interna / recursos humanos / informática / riesgos.
  • Técnicas de legitimación de capitales.
  • Tipologías de legitimación de capitales.
  • Señales de alerta de legitimación de capitales.

Instructor

William Carvajal
Gerente de Servicios de Auditoría Interna de la práctica de ERS en Deloitte Costa Rica. Licenciado en Contaduría Pública y Master en Auditoría Tecnológica.

Información

Días: 8 y 10 de marzo de 2016

Hora: 8:30 am a 12:30 pm (8 horas de capacitación)

Inversión:
$220 público general,
$200 para grupos de 3 o más personas de una misma entidad y
$180 Afiliados la CCETV o a Cambolsa

Lugar: Club Unión

Información y Reservaciones

Teléfonos:
2240 1915 ó 2221 3014

Correo electrónico:
Cámara de Emisores con Yancy Alfaro (yalfaro@camara-emisores.com)
Cambolsa con Rocío Moya (puestos@ice.co.cr)

Los pagos sólo se recibirán en las Cámaras y la fecha máxima de pago es el día 4 de marzo.