Fraud & Compliance Frühstück

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Nachdem die Einreisebeschränkungen nach China mit dem Ende der Covid-Pandemie aufgehoben wurden, stehen Besuche bei chinesischen Tochtergesellschaften für viele Unternehmen wieder auf der Tagesordnung. Allerdings steht  die Transparenz zwischen der deutschen Zentrale und den chinesischen Tochtergesellschaften, die während des dreijährigen Lockdowns möglicherweise fehlte oder minimiert wurde, oftmals auf den Prüfstand.

Unser interaktives Fraud & Compliance Breakfast zielt darauf ab, Erfahrungen aus erster Hand und Markteinblicke zu teilen. Wir werden Ihnen aktuelle regulatorische Änderungen und Herausforderungen wie auch Fälle aus dem „wirklichen Leben" vorstellen, die Sie unterstützen, „red flags“ in Bezug auf Betrug oder andere Straftaten in Ihrer chinesischen Tochtergesellschaft zu identifizieren, sowie mögliche Lösungen aufzeigen .

Das Team aus Forensikern und Rechtsanwälten von Deloitte besteht sowohl aus deutschen als auch aus chinesischen Experten, die Ihnen helfen können schnell und zielgerichtet auf regulatorische Herausforderungen zu reagieren bzw. sensible interne Untersuchungen zu Betrug, Korruption und anderem Fehlverhalten durchzuführen um ggf. entsprechende rechtliche Schritte einleiten zu können.

Mitglieder unseres Deloitte-Teams sind teilweise seit mehr als 20 Jahren in China tätig und haben zahlreiche deutsche/europäische Unternehmen unterstützt, wenn es dort zu Vermögensdelikten oder Bestechung gekommen ist. 

• Regulatorische Neuerungen und Herausforderungen in China
• Embargos und Sanctions Compliance
• Umgang und Prüfung von Geschäftspartnern
• Kontrollverlust über Ihre Tochterfirmen in China?
  • Red Flags
    
  • Case Studies
  • Mögliche Lösungen

Termin
Freitag, 10. November 2023
10:00–13:00 Uhr
Zum Kalendereintrag

Details zur Teilnahme
Die Reisekosten sind von den Teilnehmern selbst zu tragen. Für Fingerfood & Getränke ist gesorgt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, um einen dynamischen und interaktiven Wissensaustausch zu ermöglichen.

Ort
Deloitte Office (Erdgeschoß)
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Anmeldung
Sie können sich hier für die Veranstaltung registrieren. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Ansprechpartner
Für Rückfragen stehen Ihnen Christian Graeser, Tel: +49 151 18293270 oder Alexander Fischer,
Tel: +49 151 12683337, gerne zur Verfügung.

Do you still have your Chinese entity under control? Regulatory and control challenges after the pandemic

Now that entry restrictions to China introduced during the Covid pandemic have been lifted, visits to Chinese subsidiaries are back on the agenda for many companies. However, transparency between the German headquarters and the Chinese subsidiaries that may have been missing or which was minimized during the three-year lock-down period comes under scrutiny.

Our interactive Fraud & Compliance Breakfast aims to present first-hand experience and market insights. We will introduce regulatory changes and challenges and present you “real life” cases that help you recognize red flags in terms of fraud and how to prevent it at your Chinese subsidiary.

Deloitte's team of forensic and legal experts includes both German and Chinese professionals who can respond quickly and confidently to regulatory concerns and conduct sensitive internal investigations into fraud, corruption and other financial misconduct and take corresponding legal actions.

Members of our Deloitte team have worked in China for more than 20 years and have helped numerous German/European companies when facing cases of fraud, embezzlement or bribery. 

• Regulatory Changes and Challenges in China
• Embargo & Sanctions Compliance
• Dealing with business partners reviews
• Loss of control over subsidiaries in China?
  • Red Flags
  • Exemplary real life cases
  • Possible solutions (full cycle - prevention, detection and investigation)

Date
Friday, 10 November 2023
10:00 a.m.–1:00 p.m.
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Participation Details
The number of participants is limited to facilitate a dynamic and interactive exchange of knowledge. Participants are responsible for their own travel costs. Finger food & drinks will be provided.

Location
Deloitte Office (Ground floor)
Europa-Allee 91
60486 Frankfurt am Main

Registration
Please register here for the event. Participation in the event is free of charge.

Contact
For further questions, please contact Christian Graeser, Tel: +49 151 18293270 or Alexander Fischer, Tel: +49 151 12683337.