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Kommende Veranstaltungen aus dem Fachbereich Forensic

Save The Date: 13. Internationaler Bankentag 2020 - Anti Financial Crime

Thema: Die Jahresveranstaltung bietet Einblicke in aktuelle Entwicklungen bei Regulatorik, Transformation, Innovation und Kultur sowie eine Plattform für den praxisnahen Dialog. Im Schwerpunkt werden die sich daraus ergebenden Implikationen für Institute im Bereich „Anti Financial Crime“, wie die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Betrugsbekämpfung und die Umsetzung von Sanktionen, erörtert.

Veranstaltungsort: Frankfurt Marriott Hotel, Hamburger Allee 2, 60486 Frankfurt am Main

Datum: 26. März 2020 | 08:30 - 18:00 Uhr

Agenda: Folgt

Mehr Informationen zu den bisherigen Veranstaltungen.

Kontaktperson
Doreen Peter
+49 69 756956435
dpeter@deloitte.de

ACFE Forensic Round Table in Frankfurt

Thema: Der Entwurf des Verbandssanktionsgesetzes und die möglichen Auswirkungen auf die Praxis interner Untersuchungen

Referent des Abends:

  • Rechtsanwalt Steffen Salvenmoser mit dem Schwerpunkt Criminal Compliance und interne Untersuchung, CFE

Veranstaltungsort: Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Franklinstr. 50, 60486 Frankfurt am Main

Datum: 05. Februar 2020 | 16:00 - 19:00 Uhr 

Registrierung unter: https://www.vereinonline.org/ACFE_eV/?veranstaltung=47867

Kontaktperson
Doreen Peter
+49 69 756956435
dpeter@deloitte.de

ACFE Round Table in München - Deferred Prosecution Agreement with Rolls Royce PLC

Thema: Bedeutung von DPA für das Unternehmen inkl. daraus resultierende Maßnahmen

Referent des Abends:

  • Nina Fileshi, Ethics and Compliance Manager, Investigation, Rolls-Royce Power Systems AG, Friedrichshafen

Veranstaltungsort: Deloitte GmbH, Rosenheimer Platz 4, 81669 München
Datum: 21. Januar 2020 | 16:00 - 19:00 Uhr

Agenda:
- Impulsvortrag mit anschließender Diskussion und Get-Together

Registrierung unter: https://acfe.de/frt-muenchen/

Kontaktperson
Doreen Peter
+49 69 756956435
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12. Jahreskonferenz: Risiko Geldwäsche 2019

Thema:  Prävention – Identifikation – Risikomanagement

Datum: 26. November 2019 

Veranstaltungsort: Frankfurt School of Finance & Management, Frankfurt am Main

Registrierung unter https://www.frankfurt-school-verlag.de/verlag/konferenz/geldwaesche2019

Kontaktperson
Doreen Peter
+49 69 756956435
dpeter@deloitte.de

Euro Finance Week: Governance, Risk Management and Compliance

Thema: Zwischen Kulturwandel, Kontrollen und Digitalisierung - Ansatzpunkte für den Kampf gegen Finanzkriminalität

Datum: 19. November 2019 

Veranstaltungsort: Congress Center Messe Frankfurt 

Tickets unter: https://www.dfv-eurofinance.com/konferenzen/22-euro-finance-week-2019/wochenubersicht-2019/dienstag-19-november-2019-grc/governance-risk-management-and-compliance

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Doreen Peter
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ACFE & ASIS Conference in Köln

Thema: Business Risks Summit 2019

Datum: 09. - 10. Oktober 2019

Veranstaltungsort: DHL Europe Innovation Center, Junkersring 55, 53844 Troisdorf (Köln)

Regristrierung unter: https://www.asis-germany.org/en/events/brs2019

Kontaktperson
Doreen Peter
+49 69 756956435
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5. ACFE Round Table in München - Implementierung eines Hinweisgebersystems im Unternehmen

Thema: Panama Papers & Paradise Papers – Die Schattenwelt des großen Geldes

Referent des Abends:

  • Frederik Obermaier, Leitender Redakteur im Investigativ-Ressort der Süddeutschen Zeitung

Veranstaltungsort: Deloitte GmbH, Rosenheimer Platz 4, 81669 München
Datum: 27. März 2019 | 16:00 - 18:00 Uhr

Agenda:
- Impulsvortrag mit anschließender Diskussion

Registrierung unter: https://acfe.de/frt-muenchen/

Kontaktperson
Doreen Peter
+49 69 756956435
dpeter@deloitte.de