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Kommende Veranstaltungen aus dem Fachbereich Forensic
Forensic Webinar
Thema: Umgang mit der 5. EU-Geldwäscherichtlinie im deutschen Kunsthandel
Referenten des Abends:
- Katharina Stoll, Lead Auditor for Anti-Money Laundering and Sanctions, Commerzbank AG & PhD Candidate, University of Glasgow: “Money Laundering and the Art Market: A critical analysis and evaluation of case studies and current laws and regulations”
- Anne Laure Bandle, Rechtsanwältin, Borel & Barbey, Genf; Dozentin für Kunst-, Urheber- und Kulturerberecht & Direktorin der Art Law Foundation
- Birgit Maria Sturm, Geschäftsführerin, Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler e.V. (BVDG)
- Thole Rotermund, Kunsthändler & Vorstand, Bundesverband Deutscher Galerien und Kunsthändler e.V. (BVDG)
- Dr. Christina Berking, Kunstrechtsexpertin, Buse Heberer Fromm, Hamburg & Sprecherin der „Interessengemeinschaft Deutscher Kunsthandel GbR“, Köln
- Dr. Ralph Wyss, (Moderator), Partner, Financial Crime Advisory, Deloitte, Zürich
Veranstaltungsort: Virtual
Datum: 15. Juli 2020
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Kontaktperson
Doreen Peter
+49 69 756956435
dpeter@deloitte.de
ACFE Virtual Roundtable
Thema: Datenschutzrechtliche Stolperfallen für CFEs – vor, während und nach Corona in Kooperation mit dem German Chapter of the ACFE (Association of Certified Fraud Examiners) e.V.
Referenten des Abends:
- Malaika Nolde, Fachanwältin für Strafrecht, Compliance Privacy, Düsseldorf
- Dr. Matthias Lachenmann, Rechtsanwalt und Partner, BHO Legal PartG mbB und Datenschutzbeauftragter (UDISzert), BHO Consulting GmbH, Köln
Veranstaltungsort: Virtual
Datum: 2. Juli 2020 | 16:00-18:00 Uhr
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Kontaktperson
Doreen Peter
+49 69 756956435
dpeter@deloitte.de
Forensic Webinar
Thema: Die Bedeutung von Kultur im Kampf gegen Finanzkriminalität
Referenten des Abends:
- Victoria Tessier, Chief Control Officer, HSBC Deutschland
- Dr. Stefan Götz, Bundesverband deutscher Banken
- Dr. Moritz Römer, Behaviour & Culture Audit Specialist, Rabobank Netherlands
- Dr. Andreas Burger (Moderator)
Veranstaltungsort: Virtual
Datum: 16. Juni 2020
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Kontaktperson
Doreen Peter
+49 69 756956435
dpeter@deloitte.de
ACAMS Virtual Roundtable
Thema: Public Private Partnership – Anti Financial Crime Alliance (AFCA) Germany
Referent des Abends:
- Dr. Andreas Burger | Partner, Forensic, Deloitte, Frankfurt
- Lora von Ploetz Head of Global Financial Crime Unit, Director, Commerzbank AG
- Nick Maxwell Head of the Future of Financial Intelligence Sharing (FFIS) research programme/ RUSI Centre for Financial Crime and Security Studies, UK
- Maarten Rijssenbeek Partner, Forensic, Deloitte, Amsterdam
Veranstaltungsort: Virtual
Datum: 09. Juni 2020 | 13:00-14:00 Uhr
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Kontaktperson
Doreen Peter
+49 69 756956435
dpeter@deloitte.de
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