ACAMS Virtual Roundtable

Über die Veranstaltung

hiermit möchten wir Sie gerne zum ACAMS Virtual Roundtable in Kooperation mit dem German Chapter of the ACAMS e.V. zum Thema „Transaction Monitoring” am 28. Oktober 2020 von 13.00–14.00 Uhr einladen. 

Das German Chapter of the ACAMS e.V. ist der branchenübergreifende Spezialverband der Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS) für die Bekämpfung von Geldwäsche und Terorrismusfinanzierung in Deutschland.

Schwerpunkte

• Transaction Monitoring Netherlands (TMNL): a unique step in the fight against money laundering and the financing of terrorism
• öffentlich-private Partnerschaft der Behörden und Banken unter Federführung der FIU (Financial Intelligence Unit)
• Plattformen für strategischen Informationsaustausch
• Identifizierung von Mustern und Phänomenen, um neue Typologien zu entwickeln mit dem Ziel die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung allgemein zu verbessern
  

Referenten

Jeroen Rijpkema, Programm Manager ‘Transaction Monitoring Netherlands (TMNL)’, Nederlandse Vereniging van Banken (Dutch Banking Association)

Thorsten Höche, Managing Director for Legal, Tax & Consumer, Bundesverband deutscher Banken (German Banking Association)

Baldwin Kramer, Partner, Forensic, Deloitte, Amsterdam

Dr. Andreas Burger (Moderator), Partner, Forensic, Deloitte, Frankfurt 

Sebastian Glaab, Head of AML/Compliance, VTB Bank (Europe) SE & Co-Editor of „Frankfurter Kommentar zum Geldwäschegesetz“

Informationen

Termin
Mittwoch, 28. Oktober
13.00–14.00 Uhr 
ZOOM Webcast-Vortrag mit anschließender Möglichkeit zu Frage und Antwort
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Anmeldung
Bitte registrieren Sie sich hier. 

Teilnahmegebühr
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei.

Auskünfte
Bei Fragen steht Ihnen Doreen Peter, Tel: +49 69 756956435, zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.