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Taller de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo

Este taller permite a los participantes adquirir conocimiento de las leyes, normativas sectoriales y mejores prácticas internacionales para una adecuada gestión de cumplimiento regulatorio con la finalidad de mitigar el riesgo de LA/FT en los sujetos obligados.

Dirigido a:

Empleados, Profesionales, Oficiales, Ejecutivos, Directivos, Accionistas de las áreas de Cumplimiento / Riesgos / Gobierno Corporativo / Auditoría / Negocios / Recursos Humanos de los sujetos obligados.

Agenda:

  • Normativas Relacionadas
  • Estándares Internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
  • Aspectos Significativos de la Ley 155-17
  • Pilares de un Sistema AML
  • Conozca a su Cliente
  • Conozca a su Empleado
  • Conozca a su Proveedor
  • Entrenamientos
  • Monitoreo y Establecimiento de Alertas
  • Reporte de Actividades Sospechosas

Expositores:

Claudio Rodríguez
Socio de Risk Advisory
Deloitte República Dominicana y Centroamérica

Henry Monroy
Gerente de Risk Advisory
Deloitte República Dominicana y Centroamérica

Información:

LUGAR: SANTIAGO
Hodelpa Garden Court
DÍA: Viernes 17 de Agosto de 2018
HORA: 9:30 a.m. – 5:00 p.m.

Inversión:

USD$ 100.00

No se aceptará reembolso para esta Capacitación.

Fecha Límite Inscripción: Lunes 13 de Agosto de 2018.
Para el registro de esta capacitación el pago deberá ser realizado por adelantado antes de la fecha límite de registro.

Registro y confirmación:

Para el registro en el Taller de PLAFT, deberá de enviar un correo a sarelias@deloitte.com con la siguiente información.

Subject Line:
Taller de PLAFT - Lugar - Nombre Completo del Participante - Teléfono - Nombre de la Entidad para remisión del Formulario de Registro.