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Taller: Cumpliendo con el FATCA y preparándose para lo que viene

Se analizarán los principales retos que tienen las entidades financieras en el cumplimiento del FATCA, incluyendo análisis del contenido de los Formularios W-8 y W-9, documentación de cuentas, categorías de clientes, proceso para el reporte, etc. Además se analizarán los retos que le siguen a esta norma, tal y como lo es el Estándar Común de Reporte de la OECD.

Dirigido a:

Responsables de Cumplimiento, y todos aquellos que están involucrados en el proceso de identificación y documentación de cuentas.

Expositor Internacional

Manrique Blen
Gerente de Impuestos, Deloitte Costa Rica
Es líder para la implementación del FATCA y el Common Reporting Standard de la OECD, desempeñando el puesto de asesor en varias de las entidades financieras más reconocidas de la region. Además, es Licenciado en Derecho, posee una especialización en Fiscalidad Internacional de McKenna Business School y es candidato al LL.M. en Fiscalidad de la Universidad de Alabama.

Expositor

Claudio Rodríguez
Socio de Gestión de Riesgo Empresarial, Deloitte República Dominicana
Con más de 20 años de experiencia en la práctica en materia de consultoría, gestión integral de riesgos, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo y cumplimiento regulatorio. Es miembro de la Global Association of Risk Professional, además, es Licenciado en Contaduría Pública y cuenta con un Postgrado en Desarrollo Gerencial.

Información

Lugar: Hotel Holiday InnSanto Domingo, R.D.

Día: Martes 23 de Agosto de 2016

Hora: 8:00 a.m. - 12:30 p.m.

Inversión: US$60

Para inscripciones:
Carolina Araujo
caaraujo@deloitte.com