Análisis

The global framework for fighting financial crime

Informe elaborado por el Institute of International Finance y Deloitte

La cantidad de dinero blanqueado anualmente oscila entre el 2 y el 5% del PIB mundial, lo que equivale a casi 1,87 billones de EUR al año. La escala y el impacto de esta práctica es enorme, pese a la inversión dedicada a erradicar el problema.

The global framework for fighting financial crime

The global framework for fighting financial crime

Miles de millones de euros se dedican anualmente a luchar contra el crimen financiero, sin embargo, la opinión de los expertos es unánime: el marco regulatorio actual no permite que las instituciones financieras combatan esta práctica de una manera efectiva y eficiente, teniendo en cuenta que las metodologías empleadas por los delincuentes evolucionan constantemente.

El presente informe se basa en entrevistas a actores clave de las instituciones financieras y los responsables políticos y reguladores. El documento explora los desafíos existentes en la lucha contra los delitos financieros y ofrece recomendaciones detalladas y alcanzables en siete áreas clave que, en conjunto, proporcionan un camino a seguir para mitigar el impacto de los flujos financieros ilícitos a través de una combinación de reformas regulatorias y cooperación internacional:

  • Mejoras sistémicas globales para la gestión del riesgo de delitos financieros


  • Avanzar en la colaboración de los sectores público y privado


  • Mejorar el intercambio de información nacional e internacional


  • Mejora del uso y la calidad de los datos


  • Mejorar los Suspicious Activity Report (SAR)


  • Proporcionar claridad regulatoria


  • Aumentar y mejorar el uso de la tecnología para combatir las actividades ilícitas

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